四川国栋建设股份有限公第八届董事会第三十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-030 四川国栋建设股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017 年4 月28 日，四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 三十二次会议以通讯方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名；会议由董事长何延 龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决 方式全票通过了如下议案: 一、《四川国栋建设股份有限公司2017 年第一季度报告》及其摘要； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于董事会换届选举的议案； 公司第八届董事会即将于2017 年5 月4 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，公司第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会决定提 名何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士、姜长龙先生、薛雷先生、谢苏明先生为公司 第九届董事会董事候选人，提名蔡洪滨先生、谢思敏先生、郭海兰女士为公司第九届董 事会独立董事候选人。 公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于独立董事津贴的议案； 鉴于公司独立董事在公司治理及重大事项的决策中承担着重要的职责，发挥了明显 的作用，公司决定给予独立董事每人每年6 万元的津贴。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、《关于增加公司经营范围的议案》； 根据公司未来的战略发展定位，公司拟增加经营范围“控股公司服务；投资与投资 管理；房地产开发与销售。” 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-036）。 本议案还需提交公司股东大会审议。 五、《关于修订公司章程的议案》； 根据《公司法》的相关规定，公司拟增加经营范围，需对《公司章程》中涉及公司 经营范围的条款进行修改。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-036）。 本议案还需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》； 同意公司出资设立全资子公司四川鸿腾源实业有限公司、四川润锦源实业有限公司、 四川泰祥源实业有限公司和延安丰源科技有限公司，并同意授权经营班子办理相关事宜。 （具体详见公司同日刊登的《关于出资设立全资子公司的公告》，公告编号2017-032、033、 034、035）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2017年5月15日（星期一）上午9:30在成都市双流区西航港工业开发区长城 路2段1号公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。股权登记日为2017年5月9 日， 参会人员登记日为2017年5月12日。会议以现场投票及网络投票方式进行表决，网络投票 2 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 上述股东大会详细内容参见公司公告：临2017-037 《关于召开2017年第二次临时股 东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 四川国栋建设股份有限公司 董 事 会