扬州亚星客车股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600213 证券简称：*ST 亚星 公告编号：2005-026 扬州亚星客车股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会参加会议的全体成员保证本公告内容的真实、准确、 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2005 年12 月12 日发出书面通知，召开公司第三届董事会第四次会议。扬州亚星客车股份 有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2005 年12 月22 日下午在公司会议室召开，会议应到董事11 名，实到7 名，董事长顾雏军、 董事姜源、董事晏果如因涉嫌经济犯罪被公安机关逮捕未能出席会议，独 立董事刘勤先生因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事朱德堂先生代 为行使表决权。公司监事会部分成员和其他高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由副董事长魏洁先生主持，会议一致审议通过以下决议： 一、审议通过《转让本公司持有下属子公司扬州盛达特种车有限公司 全部股权的议案》 因公司2003 年、2004 年连续亏损，应收帐款居高不下给公司的生产经 营造成一定困难，为了集中精力搞好客车主营业务，经公司2005 年第一次 临时股东大会特别授权，公司董事会同意向扬州机电资产经营管理有限公 司、扬州扬子江投资发展集团有限公司转让本公司实际持有的扬州盛达特 种车有限公司 100%的股权，依椐江苏天衡会计师事务所有限公司出具的扬 州盛达特种车有限公司的财务审计报告(截止 2005 年 10 月31 日，净资产 值为 3869.4.万元)和江苏中天资产评估事务所有限公司以 2005 年 10 月 31 日为评估基准日的资产评估报告（评估值为11559.02 万元），以12696 万元的总价格转让上述股权，其中以 11426.4 万元的价格向扬州机电资产 经营管理有限公司转让由本公司直接持有的扬州盛达特种车有限公司 90% 的股权，由本公司的下属子公司扬州亚星车桥有限公司以1269.6 万元的价 格向扬州扬子江投资发展集团有限公司转让该公司持有扬州盛达特种车有 限公司10%的股权。 相关协议签署后另行公告。 二、审议通过《购置土地出让使用权的议案》 因公司主要生产经营场所的土地使用权均为租赁使用，造成房屋建筑物的 所有权与土地使用权两权分离，存在不能以房屋建筑物资产作抵押融资等诸多 不便，经公司 2005 年第一次临时股东大会特别授权，董事会同意，依椐江 苏金宁达不动产评估咨询有限公司出具的土地出让使用权地价评估报告 (评估价为 12063.56 万元)以12000 万元的总价向扬州市国土局购置284.8 亩 土地出让使用权，其中公司总部及底盘厂用地 191.7 亩，公司城市客车厂用地 46.6 亩，公司座椅厂用地46.5 亩。 相关协议签署后另行公告。 三、审议通过《以公司土地、房屋、设备等资产向银行进行贷款抵押 担保的议案》 为了与相关银行建立长期合作关系，保证用于公司生产经营流动资金 贷款的需要，同意以公司主要土地、房屋、设备等资产分别抵押给中国银 行扬州分行、建设银行扬州分行、交通银行扬州分行和扬州市商业银行等 四家银行，对上述四家银行原已向本公司提供的贷款进行追加担保，及新 增贷款担保。 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二OO 五年十二月二十二日 审 计 报 告 天衡审字(2005)476号 扬州亚星客车股份有限公司： 我们审计了后附的扬州盛达特种车有限公司（以下简称盛达公司）2005 年 10 月 31 日的资产负债表以及2005 年 1-10 月的利润及利润分配表。这 些会计报表的编制是盛达公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理 确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支 持会计报表金