【2017年整理】中远航运股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2007-02 中远航运股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 中远航运股份有限公司第三届董事会第九次会议于二○○七年一 月八日发出通知，本次会议以书面通讯表决的形式进行，会议就以下议 案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送交了每一位 董事，八位董事已经于二○○七年一月十二日前以书面通讯方式进行了 表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体 董事审议并一致通过以下议案： 一、审议通过了关于提名许立荣先生为中远航运第三届董事会董事候 选人的议案； 董事候选人许立荣先生简介详见附件三，独立董事对于董事候选人的 独立意见详见附件四。 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过。 二、关于审议修订中远航运相关制度的议案； 以下议案尚需提交股东大会审议。 1、审议通过了关于修改《中远航运关联交易准则》的议案 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过。 2、审议通过了关于修改《中远航运募集资金管理办法》的议案 1 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过。 3 、审议通过了关于修改《中远航运财务管理办法》的议案 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过。 三、审议通过了召开中远航运 2007 年第一次临时股东大会通知。 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过。 （一）会议时间 2007 年2 月10 日上午09:30 （二）会议地点 广州市五羊新城江月路颐景轩3 楼公司会议室 （三）会议议题 1、关于选举许立荣先生为中远航运第三届董事会董事的议案； 2、关于审议修订中远航运相关制度的议案； 2.1 关于审议修改《中远航运股东大会议事规则》的议案 2.2 关于审议修改《中远航运董事会议事规则》的议案 2.3 关于审议修改《中远航运监事会议事规则》的议案 2.4 关于审议修改《中远航运关联交易准则》的议案 2.5 关于审议修改《中远航运募集资金管理办法》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（）。 （四）出席人员 1、截止2007 年2 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人 2、公司董事、监事、高级管理人员 2 3、公司聘任的律师 （五）股东委托的代理人 1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代 理人出席会议并表决（该委托人可不必是公司股东） 2、股东须以书面形式委托代理人（详见附件一），该委托书由委 托人或其书面形式委托的代理人签署 如委托股东是法人，须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式 授权的人士签署 3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24 小时 交回公司法定地址方为有效 （六）会议登记事项 1、登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份 证及填好的《股东登记表》（详见附件二）到公司办理登记，委托出席 者需持授权委托书，法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授 权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记 2、登记地点。广州市五羊新城江月路颐景轩 3 楼公司投资发展部 3、登记时间：2007 年2 月8-9 日（08:30— 16:30） （七）其他事项 1、联系电话