关于召开2016年东大会的通知-华孚色纺股份有限公司.docVIP

证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-22 华孚色纺股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日召开第六届董事会2017年第一次临时会议，会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，现就召开公司2016年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）： （二）召集人：公司董事会 （三） （四）召开时间： 现场会议时间：201年月日（星期）下午14:0-16:00。 网络投票时间：201年月日-月日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为201年月日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：201年月日下午15:00至201年月日下午15:00期间的任意时间。 （）出席对象： 截止201年月日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。 公司董事、监事、高级管理人员。 见证律师及公司邀请的其他嘉宾。（）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。 1、《2016年度董事会工作报告》； 2、《2016年度监事会工作报告》； 3、《2016年度财务决算报告》； 4、《2016年度内部控制自我评价报告》； 5、《2016年度报告全文及摘要》； 6、《关于2016年利润分配预案》（本议案以特别决议方式表决）；； 7、《关于修订公司章程的议案》； 8、《关于聘任2017年度审计机构的议案》； 9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》； 10、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；（关联股东需回避表决）； 11、《关于预计2017年度期货套保交易的议案》； 12、《》 以上议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第十二次会议、第六届董事会2017年第一次临时会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2017年3月24日、2017年4月25日、2017年6月3日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 （三）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 四、参加本次股东大会现场会议的登记方法 1、会议登记时间：2017年月日。会议登记办法：参加本次会议的股东，请于20年月日持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以20年月日17前到达本公司为准）。 、会议登记地点：。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 五、其他事项 出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。 、、、 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件：授权委托书 附件：股权登记表 附件一：参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：华孚投票” 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年6月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认