浙江海正药业股份有限公司独立董事意见.PDFVIP

海正独董意见2017-4 号 浙江海正药业股份有限公司 独立董事意见 浙江海正药业股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第七届董事会第十 六次会议审议了 《关于会计政策变更的议案》、《关于为子公司银行贷款提供担保的议 案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关资料的同时，就相关问题 向公司有关部门和人员进行了询问。根据《公司章程》及《独立董事制度》的规定， 基于本人独立判断，现就上述事项发表如下独立意见： 1、关于会计政策变更的议案 经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理 变更和调整，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于 更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是 中小股东利益的情况，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。因此， 同意公司本次会计政策变更。 2、关于为子公司银行贷款提供担保的议案 同意继续为海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）向宁波银行 富阳支行申请的20,000 万元流动资金贷款、向杭州银行富阳新登支行申请的15,000 万 元流动资金贷款提供连带责任保证，期限均为2 年。 根据公司20 15 年第三次临时股东大会审议，本公司为海正杭州公司向中国工商银 行富阳支行申请的 71,000 万元流动资金贷款、向中国建设银行新登支行申请的 9,000 万元流动资金贷款、向中信银行杭州分行申请的 15,000 万元流动资金贷款提供连带责 任保证，上述担保将于2017 年12 月15 日到期。现同意在上述担保期满后，继续为海 正杭州公司向中国工商银行富阳支行申请的71,000 万元流动资金贷款、向中国建设银 行新登支行申请的9,000 万元流动资金贷款、向中信银行杭州分行申请的 15,000 万元 流动资金贷款提供连带责任保证，期限均为2 年。 同意在为海正杭州公司向国家开发银行股份有限公司浙江省分行和中国进出口银 行申请的 10 年期银团贷款人民币90,000 万元（其中国开行50,000 万元，进出口银行 40,000 万元）、向国家开发银行股份有限公司浙江省分行申请的10 年期美元贷款1,000 1 万元（均用于新建生物工程项目）提供连带责任保证基础上，追加海正杭州公司新建 生物工程项目的土地使用权以及厂房为上述贷款提供抵押担保。 根据公司2016 年年度股东大会审议，本公司为浙江海正动物保健品有限公司（简 称“海正动保公司”）向民生银行富阳支行申请的 1,000 万元流动资金贷款、向江苏银 行富阳支行申请的8,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证。现同意海正动保公司将 向民生银行富阳支行申请的1,000 万元流动资金贷款、向江苏银行富阳支行申请8,000 万元中的2,000 万元流动资金贷款调整为向工商银行富阳支行申请合计3,000 万元流动 资金贷款，具体贷款内容不变，由公司提供连带责任保证。 海正动保为公司全资子公司，海正杭州公司为公司控股子公司。各子公司组织机 构健全、管理机制完善，风险控制能力较强，对子公司的银行贷款提供担保，有利用 推动子公司项目的经营，确保项目经营与管理中资金的需求，确保子公司经营业务的 持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。 截止2017 年6 月30 日，公司的对外担保余额为人民币456,714.05 万元，占公司 最近一期经审计净资产的67.61%，均为对全资或控股子公司的担保，担保对象分别为 海正杭州公司、海正动保公司、浙江省医药工业有限公司、海正药业（美国）有限公 司、海正药业南通有限公司、云南生物制药有限公司、北京军海药业有限责任公司， 无逾期担保情况。 上述担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况， 同意将对外担保事项提交董事会、股东大会审议。 （以下无正文，为独立董事意见签字页） 2