甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-43 甘肃上峰水泥股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议 于2016 年5 月20 日上午9:30 时以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于2016 年5 月16 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9 名，实 际出席董事9 名(其中独立董事3 名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 选举俞锋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日 起至第八届董事会届满之日（20 19 年5 月18 日）止。俞锋先生简历参见附件1。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》； 选举肖家祥先生、陈明勇先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日（20 19 年5 月18 日）止。肖家祥 先生、陈明勇先生简历参见附件1。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任俞锋先生为公司总 经理（兼），任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日（20 19 年5 月18 日）止。 1 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任汪志刚先生、倪叙 璋先生、瞿辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届 董事会届满之日（20 19 年5 月18 日）止。汪志刚先生、倪叙璋先生、瞿辉先生 简历参见附件1。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任张亦峰先生为 公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日（2019 年5 月18 日）止。张亦峰先生简历参见附件1。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任瞿辉先生为公司第 八届董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日 （2019 年5 月18 日）止。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 瞿辉先生的联系方式如下： 联系电话：0571 传真号码：0571 电子邮箱：quhui123@ 联系地址：浙江省杭州市西湖区文二西路712 号西溪乐谷创意产业园1 幢E 单元 邮政编码：300010 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘 书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司拟聘任杨旭先生为公司证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至第八 届董事会届满之日（2019 年5 月18 日）止。杨旭先生简历参见附件1。 2 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 杨旭先生的联系方式如下： 联系电话：0571 传真号码：0571 电子邮箱：yangxu021@126.com 联系地址：浙