深圳中装建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告天.PDF

深圳市中装建设集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2017]11214-4 号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 1 前次募集资金使用情况报告 3 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2017]11214-4 号 深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”）截至2017 年6月30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 中装建设管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况 报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见 提供了基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中装建设发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意本鉴证报告作为中装建设发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。 四、鉴证意见 我们认为，中装建设 《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了中 装建设截至2017年6月30日的前次募集资金使用情况。 [此页无正文] 中国注册会计师： 中国·北京 二○一七年九月七日 中国注册会计师： 深圳市中装建设集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500 号）的规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）截至2017 年6 月30 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016 ﹞2351 号”文核准，公司获准公开发行人民 币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币10.23 元，募集 资金总额为人民币767,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元，实际募集资 金净额为人民币676,031,984.01 元。 该募集资金到账时间为2016 年 11 月23 日，前次募集资金到位情况业经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016 年11 月23 日出具了天职业字[2016]16751号验资报 告。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2017 年6 月30 日止，本公司前次募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)： 截至2017年6 月30 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注