兰州黄河2012年年报.pdf

兰州黄河企业股份有限公司2012 年度报告全文 兰州黄河企业股份有限公司 2012 年度报告 2013-002 2013 年04 月 1 兰州黄河企业股份有限公司2012 年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 ( 公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人 会计主 ) 管人员徐敬瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 白静 董事 工作变动 杨世江 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司已在本报告中简述可能存在的市场风险、管理风险及生产经营风险， 敬请投资者查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风 险因素及对策部分的内容。 2 兰州黄河企业股份有限公司2012 年度报告全文 目录 2012 年度报告1 一、重要提示、目录和释义1 二、公司简介2 三、会计数据和财务指标摘要2 四、董事会报告3 五、重要事项6 六、股份变动及股东情况8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 八、公司治理10 九、内部控制12 十、财务报告12 十一、备查文件目录51 3 兰州黄河企业股份有限公司2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 兰州黄河、本公司、公司 指 兰州黄河企业股份有限公司 公司章程 指 兰州黄河企业股份有限公司章程 股东大会 指 兰州黄河企业股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州黄河企业股份有限公司董事会 监事会 指 兰州黄河企业股份有限公司监事会 兰州公司 指 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 天水公司 指 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 青海公司 指 青海黄河嘉酿啤酒有限公司