上海龙宇燃油股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

上海龙宇燃油股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及上海龙宇燃油股份有限 公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关文件要求， 现呈递公司王佳芬、苏中一两位独立董事2015 年度履职期间的述职报告如下： 我们作为公司第二届董事会独立董事，在2015 年度的任职期间，严格根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规的有关要求，本着为公司全体股东负责的精神，保持独立、公 正的立场，勤勉尽责，认真审慎履行独立董事职责。 我们通过参加公司董事会会议和股东大会，与公司董事、高管人员的电话沟 通、会晤等多种方式，主动了解公司运行情况，对公司的重大事项、定期报告、 募集资金使用与管理以及公司规范运作等方面发表独立意见，对董事会的科学决 策和公司的健康发展起到了积极作用，切实地维护了公司及广大中小投资者的利 益。 一、 独立董事基本情况 王佳芬女士，1951 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。历任上海 牛奶集团董事长兼总经理，上海光明乳业股份公司董事长兼总经理。曾获“全国 优秀女企业家”、“全国先进女职工”等称号、获全国“五.一”劳动奖章。第十届 全国人大代表，中共上海市第七、八届党代会代表，上海市第八，第九届人大代 表，全国妇联第八届代表。现任青岛赛维电子信息服务有限公司董事、上海新联 通包装股份有限公司董事。 苏中一先生，男，1957 年出生，中国国籍，博士学历，无境外居留权。历任 国务院发展中心宏观部咨询研究员、财政部办公厅综合处处长，平安保险集团投 资决策委员，平安证券咨询部总经理，西南证券研发中心总经理，富勤国际咨询 公司副总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理。现任中 审亚太会计师事务所管理咨询部主任、中央财经大学金融学院研究生校外导师、 江苏立霸实业股份有限公司独立董事、北京森特士兴集团股份有限公司独立董事。 2015 年2 月4 日，公司第二届董事会任期届满，独立董事王佳芬、苏中一 连任两届公司独立董事，不再连任。 二、 独立董事年度履职情况 （一）独立董事参加董事会会议和股东大会的情况 参加股东 参加董事会情况 大会情况 董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两次 出席股东 姓名 加董事会 出席 方式参 出席 次数 未亲自参加会 大会的次 次数 次数 加次数 次数 议 数 王佳芬 2 2 1 - - 否 0 苏中一 2 2 2 - - 否 0 （二）会议审议情况 在 2015 年度履职期间，公司共召开2 次董事会，上述会议的议案均严格按 照程序审慎决策，并全部通过。我们作为公司独立董事，认为公司上述会议的召 开、召集符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相应程序。我们没有对公司 董事会会议各项议案及公司其他有关事项提出异议。 （三）召开董事会专业委员会会议情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，并制定 有相应的议事规则。在2015 年的履职期间，公司董事会审计委员会召开会议一 次, 会议主要内容为立信会计师事务所就公司 2014 年年度审计中有关事项与审 计委员会进行沟通；战略委员会召开会议一次，会议主要内容为公司进入重大资 产重组相关讨论；提名与薪酬考核委员履职期内未召开会议。 三、 独立董事出席董事会（股东大会）情况 （一）2015 年1 月5 日参加第二届董事会第二十六次会议，审议通过 《上 海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时