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深圳市创新投资集团有限公司 二〇一五年年度报告 （草案） 深圳市创新投资集团有限公司 2015 年年度报告 重要提示 深圳市创新投资集团有限公司（以下简称：“集团 ”或“公司”） 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。无董事对报告的真实性、准确性 和完整性表示异议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人倪泽望、会计工作分管领导孙东升(代理)及财务 部门负责人汤明安声明：保证年度报告中财务报告真实、准确、完整。 第 1 页 深圳市创新投资集团有限公司 2015 年年度报告 1 目录 重要提示 1 1目录 2 2 公司基本情况 4 2.1公司基本情况 4 2.2企业高层管理人员情况 7 2.3企业员工情况 9 3 会计数据和财务指标摘要 10 3.1公司主营业务情况 10 3.2主要财务数据摘要 11 4 董事会报告 12 4.1报告期内经营概况 12 4.2报告期内经营成果分析 13 4.3核心竞争力分析 15 4.4投资状况分析 16 4.5 公司控制的特殊目的主体情况 21 4.6公司未来发展 21 4.7公司会计政策变更及其影响 25 5 重要事项 25 5.1公司章程、注册资本变动情况 25 5.2企业高层管理人员变动情况 26 第 2 页 深圳市创新投资集团有限公司 2015 年年度报告 5.3企业合并、分立、解散或申请破产等事项 26 5.4企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项等 27 5.5企业发生重大亏损或重大损失情况 28 5.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况，以及目前的审计机构已为 企业提供审计服务的连续年限 28 5.7其他重大事项 28 6 公司治理 28 6.1公司治理的基本状况 28 6.2报告期内召开的年度股东会召集情况 30 6.3报告期内独立董事履职情况 30 6.4报告期内董事会及其下设委员会履职情况 30 6.5报告期内监事会对于监督事项的意见 33 7 内部控制情况 33 7.1制度建设情况和年度执行评价 33 7.2企业管理层对企业内部控制机制的自我评价 34 7.3企业风险管理情况 34 8 社会责任 36 9 财务报告和审计结论 37 9.1公司财务报告审计意见结论 37 9.2财务指标表 39 第 3 页