数源科技：2011年第一次临时股东大会的法律意见书 2011-01-15.pdfVIP

关于 数源科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座11 楼 电话：＋86 571 传真：＋86 571 0 浙江天册/法律意见书 浙江天册律师事务所 关于数源科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2011H014 号 致：数源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称( “证券法”)、《中华人民共和国公 司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会 规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数 源科技”或“公司”）的委托，指派律师参加数源科技2011 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供数源科技2011 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随数源科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文 件进行了必要的核查和验证，出席了数源科技2011 年第一次临时股东大会，现出具 法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，数源科技本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知，已于2010 年12 月28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网站上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1、审议《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州易和网络有限公司5％国有 股权的议案》； 2、审议《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房地产开发有限公司 0.33％国有股权的议案》； 3、审议 《关于杭州中兴景天房地产开发有限公司所属丁桥景园南商铺委托杭 州西湖数源软件园有限公司经营管理的议案》。 （二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会 1 浙江天册/法律意见书 议现场部分召开的时间为2011 年1 月14 日下午14:30；网络投票时间为2011 年1 月13 日至2011 年1 月14 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2011 年1 月14 日上午9：30－11：30，下午13：00 －15：00；通过深 圳证券证券交易所互联网投票的具体时间为：2011 年1 月13 日下午15:00 至2011 年1 月14 日下午15:00 期间的任意时间。本次会议现场部分的召开地点为杭州市西 湖区教工路会议室。 上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告和相关董事会决议中列明与 披露。 2011 年1 月13 日，数源科技董事会发布本次股东大会提示性公告，再次提示 公司全体股东关于召开2011 年第一次临时股东大会的相关事项。 本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进 行，符合法律法规和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》和《数源科技股份有限公司章程》及本次股东