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湖南新五丰股份有限公司信息披露事务管理制度 湖南新五丰股份有限公司湖南新五丰股份有限公司 湖南新五丰股份有限公司湖南新五丰股份有限公司 信息披露事务管理制度信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度信息披露事务管理制度 第一章第一章 总则总则 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 总则总则 第一条第一条 总则总则 为了加强湖南新五丰股份有限公司 （以下简称“公司”）上市后的信息披露 管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他利益相关 人的合法权益，并确保管理层及下属公司将有关重大事件和重大信息在第一时间 内向董事会报告，根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、上海证券交易所 《股票上市规则》、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》及中国证监 会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答、《上市 公司临时报告系列格式指引》等有关法律、法规及规范性文件及 《公司章程》的 有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条第二条 信息披露的定义信息披露的定义 第二条第二条 信息披露的定义信息披露的定义 是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者尚未知悉的重大信息，在 规定时间内，由规定人员，通过规定媒体，以规定方式向社会公布，并送达证券 监管部门备案。 第三条第三条 适用范围适用范围 第三条第三条 适用范围适用范围 本制度的适用范围：公司及纳入公司合并会计报表的附属公司。 第二章第二章 信息传递与披露的基本原则信息传递与披露的基本原则 第二章第二章 信息传递与披露的基本原则信息传递与披露的基本原则 第一条第一条 持续原则持续原则 第一条第一条 持续原则持续原则 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。 第二条第二条 真实真实、准确、准确、完整、完整、及时原则、及时原则 第二条第二条 真实真实、、准确准确、、完整完整、、及时原则及时原则 1 湖南新五丰股份有限公司信息披露事务管理制度 真实公司披露的信息所概括的事项须与事实相符； 准确公司所披露的信息的内容须准确反映客观实际； 完整公司披露的信息不应有任何可能产生误导的重大遗漏； 及时公司披露的信息应在上述之相关法律、法规及其他规范性文件规定的 时间内完成。 第三条第三条 公开公开、公正、公正、公平原则、公平原则 第三条第三条 公开公开、、公正公正、、公平原则公平原则 公开公司披露的信息应按照法律、法规规定向投资者公布； 公正公司披露的信息应保持客观中立； 公平公司披露的信息应保证所有股东有平等的机会获得信息。 第四条第四条 主动自愿原则主动自愿原则 第四条第四条 主动自愿原则主动自愿原则 公司除按照强制性规定披露信息外，应尽量主动、及时的披露所有可能对股 东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息。 第五条第五条 可读原则可读原则 第五条第五条 可读原则可读原则 公司披露的信息应具有可读性，易于理解，公司应保证使用者能够通过经济、 便捷的方式获得信息。 第六条第六条 董事会秘书全权负责执行原则董事会秘书全权负责执行原则 第六条第六条 董事会秘书全权负责执行原则董事会秘书全权负责执行原则 董事会秘书全权负责信息披露事项。证券事务代表全面协助董事会秘书完成 相关信息披露工作，并在董事会秘书无法履行其职责时代行其职责。董事会及经 理人员应对董事会