中国航空科技工业股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

中国航空科技工业股份有限公司 中国航空科技工业股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中国航空科技工业股份有限公司（简称「公司」）股 东大会的职责和权限，规范股东大会的运作。根据《中华人民共和国 公司法》（简称「公司法」）、《到境外上市公司章程必备条款》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（简称「《上市规则》」）等境内外 上市公司监管法律法规以及《中国航空科技工业股份有限公司章程》 （简称「公司章程」）特制定本规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会（简称「股东年会」）、临时股东 大会和类别股东大会。 第三条 股东年会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六 个月内举行。 第四条 每一年度召开的股东大会，除股东年会以外的均为临时股东 大会。临时股东大会应按召开年度顺次排序。 第五条 持有不同种类股份的股东为类别股东。除其它类别股东外， 内资股股东和H 股股东视为不同类别股东。公司拟变更或废除类别股 东权利，应当依照公司章程的规定，经股东大会以特别决议通过，并 召开类别股东大会。只有类别股东才可以参加类别股东大会。 第六条 公司董事会应严格遵守公司法及其它法律法规关于召开股 东大会的各项规定，认真按时组织好股东大会。于公司全体董事对于 第 1 页 共 22 页 中国航空科技工业股份有限公司 股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职 权。出席会议的董事应当忠实履行职责，确保决议内容的真实、准确 和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 第七条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出 席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权（除法律， 《上市规则》及公司章程规定不能投票的事项）等各项权利。出席股 东大会的股东及股东授权代理人应当遵守有关法律法规、公司章程及 本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其它股东的合法权益。 第八条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织 工作。 第九条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议 的股东或股东授权代理人额外的利益。 第二章 股东大会的职权 第十条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 一、决定公司的经营方针和投资计划； 二、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 三、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 四、审议批准董事会的报告； 五、审议批准监事会的报告； 六、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 七、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第 2 页 共 22 页 中国航空科技工业股份有限公司 八、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 九、对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； 十、对公司发行债券作出决议； 十一、对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； 十二、修改公司章程； 十三、审议代表公司有表决权的股份百分之五以上（含百分之五）的 股东的议案； 十四、法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会作出决议的其 它事项；及 十五、《上市规则》要求股东大会审议的其它事项。 股东大会应当在公司法、公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉 股东对自身权利的处分。 第三章 股东大会的授权 第十一条 法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的事 项，必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事 项的决策权。 第十二条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会将对 公司投资计划、资产处置、对外担保及其它重大事项的决策程序进行 明确，并将部分权利授予董事会。具体如下： 一、 投资方面 1、股东大会对公司的投资计划进行审批。 第 3 页 共 22 页 中国航空科技工业股