四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-017 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）第八届 董事会第十一次会议于2016 年7 月5 日以现场结合通讯方式召开，因情况特殊， 会议通知已于2016 年7 月4 日以电话方式告知全体董事。会议应出席董事9 人， 实出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺 先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案： 一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司 章程的议案》。 为加强公司治理，董事会决定增加2 名独立董事，因此将《公司章程》第一 百零六条“董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人”修改为“董 事会由11 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人”。 本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补董事 候选人的议案》。 鉴于公司董事李家顺、张树平、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生因工作 岗位变动等原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事人数未达到《公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司股东单位推荐，并经公司董事会 提名委员会资格审查，董事会同意提名周政先生、刘力先生、蒲吉洲先生、杨蕾 先生、谢作先生、徐京永先生、陈刚先生、张生先生为公司第八届董事会增补董 事候选人，其中陈刚先生、张生先生为公司第八届董事会增补独立董事候选人。 增补独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。 上述候选人个人简历请见附件。 1 本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》。 鉴于公司现任总经理李家顺先生因公司实际控制人变动等原因申请辞去公 司总经理职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘力 先生为公司总经理，任期到公司第八届董事会届满。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张树平先生担任 公司常务副总经理（个人简历请见附件），任期到公司第八届董事会届满。 四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 公司拟于2016 年7 月21 日召开2016 年第一次临时股东大会，审议本次会 议议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式，详见 公司在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （）上披露的《沱牌舍得关于召开2016 年第一次临时股东大会 的通知》（2016－020）。 特此公告。 四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会 2016年7月6日 2 附件：第八届董事会增补董事候选人、高级管理人员简历 周政先生简历 周政，男，汉族，1971 年出生，硕士研究生。1992 年参加工作，历任秦皇岛 天洋电器有限公司总经理、秦皇岛天洋房地产开发有限公司总经理、天洋控股集 团总裁。现任天洋控股集团董事局主席，四川沱牌舍得集团有限公司董事、董事 长、总经理。 刘力先生简历 刘力，男，汉族，1970 年出生，本科学历。1992 年参加工作，先后担任天 洋置地有限公司总经理、天洋控股地产集团总裁、天洋控股集团执行董事、天洋 国际控股有限公司执行董事。