博深工具股份有限公司-2017年11月.PDF

博深工具股份有限公司 BOSUN TOOLS CO., LTD. （注册地址：石家庄市高新技术产业开发区海河道10 号） 2011 年年度报告 证券简称：博深工具 证券代码： 002282 披露日期：2012 年4 月10 日 博深工具股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 独立董事甘亮先生因出差未能亲自出席审议本次年报的第二届董事会第十 二次会议，委托独立董事王春和先生代为出席并表决意见，其他董事均亲自出席 本次会议。 中勤万信会计师事务所有限公司为公司20 11 年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 公司负责人陈怀荣先生、主管会计工作负责人李艳敏女士及会计机构负责人 张素英女士声明：保证公司20 11 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 博深工具股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况 4 第二节 会计数据和财务指标摘要 7 一、主要会计数据7 二、主要财务指标7 三、非经常性损益项目 8 第三节 股份变动及股东情况 10 一、股份变动情况 10 二、股票发行与上市情况 12 三、股东和实际控制人情况 13 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 16 一、董事、监事和高级管理人员的情况 16 二、员工情况 23 第五节 公司治理 26 一、公司治理基本情况 26 二、董事履行职责情况 29 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 34 第六节 内部控制 36 一、内部控制制度建立健全情况 36 二、内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况 38 三、内部审计制度的建立和执行情况 39 四、对内部控制的评价及审核意见 40 五、建立财务报告内部控制的依据 42 六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况 42 七、进一步完善公司内部控制的计划 42 第七节 股东大会情况简介 43 第八节 董事会报告 45 2 博深工具股份有限公司 2011 年年度报告 一、 管理层讨论与分析 45 二、报告期公司投资情况 76 三、会计政策执行情况 81 四、董事会日常工作情况 81 五、利润分配情况 84 七、其他需要披露的事项 86 第九节 监事会报告 88 一、报告期内监事会的工作情况 88 二、监事会对2011 年度下列事项发表的独立意见 89 第十节 重要事项 93 一、重大诉讼事项 93 二、收购及出售资产事项 93 三、重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况 94 四、重大合同及其履行情况 95 五、承诺事项及履行情况 96 六、聘任会计师事务所情况 97 七、公司及主要相关人因违法违纪被处罚事项 97 八、反倾销事项的进展情况 98 九、报告期内公司重要信息公告索引 98 第十一节 财务报告 101 一、 审计报告 101 二、财务报表 103 三、财务报表附注 119 第十二节 备查文件目录 202