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上海市瑛明律师事务所 对上海证券交易所 《关于对山东华联矿业控股股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金预案的审核意见函》 的 回复意见 年 月 2015 11 北京办公室 上海办公室 香港办公室 中国北京市朝阳区东大桥路9 号 中国上海市浦东新区世纪大道 中国香港中环夏殻道12 号 侨福芳草地大厦A 座605-606 100 号上海环球金融中心51 楼 美国银行中心7 楼710 室 邮编：100020 邮编：200120 电话：+852 2899 2588 电话：+86 105690 7858 电话：+86 21 6881 5499 传真：+852 2899 2468 传真：+86 105690 7300 传真：+86 21 6881 7393 51/F, Shanghai World Financial Center Tel 电话: +86 21 6881 5499 100 Century Avenue, Pudong New District Fax 传真: +86 21 6881 7393 Shanghai 200120, China Email 邮箱: lawyers@ 100 中国上海市浦东新区世纪大道 号 上海环球金融中心51楼，邮政编码：200120 上海市瑛明律师事务所 对上海证券交易所 《关于对山东华联矿业控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》 的回复意见 致：山东华联矿业控股股份有限公司 根据山东华联矿业控股股份有限公司 下称“华联矿业”或“上市公司”与本所签订 ( ) 的《专项法律顾问委托协议》，本所接受华联矿业的委托，担任华联矿业本次发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易 下称“本次重组”或“本次交易” 的专项法律顾问。 ( ) 本所根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 号 上市公司重大 26 —— 资产重组》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规 则试行 》及《上海证券交易所股票上市规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章 ( ) 和有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现 就上海证券交易所《关于对山东华联矿业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金预案的审核意见函》上证公函［ ］ 号 ，下称“《审核意见函》”中要求律 ( 2015 1919 ) )