天津天药药业股份有限公司2014年社会责任报告-天津医药集团.PDF

天津天药药业股份有限公司 2014 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 1 一、公司概况 天津天药药业股份有限公司（简称天药股份）成立于 1999 年 12 月1 日。2001 年6 月18 日在上海证券交易所上市，股票代码600488。天药股份的前身是天津制药厂，始建于 1939 年。自20 世纪50-60 年代，在国内率先开发、研制和生产皮质激素类原料药，是中国 皮质激素类药物的开拓者之一，国家级高新技术企业，国内最大的皮质激素原料药科研、生 产和出口基地。公司现有控股和参股公司14 家，总资产29 亿元。 天药股份主要制造经营化学原料药、中西制剂药品、中药材及中成药加工、医药中间体 等，是天津市第一个通过国家GMP 认证的原料药生产厂家，生产厂区坐落于中国北方经济中 心天津滨海新区，其中原料药厂区位于天津经济技术开发区西区，主要生产皮质激素及氨基 酸类原料药，常年生产品种包括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列 等6 大系列30 余个皮质激素原料药品种，年产能力250 吨以上。2013 年通过募集资金收购 了金耀集团有限公司旗下原天津天安药业股份有限公司的氨基酸原料药业务，新增药用氨基 酸原料药批准文号24 个，新增氨基酸原料药产能2000 吨。制剂生产厂区位于天津经技术开 发区东区，主要生产皮质激素类片剂，年产能力50 亿片以上。 天药股份凭借自身的技术实力和完善的质量管理体系，产品质量达到国际先进水平，主 要产品国内市场占有率和出口市场份额均居同类企业前列，是皮质激素原料药行业的领军企 业，国内药用氨基酸生产品种最多的龙头企业。泼尼松、地塞米松、甲泼尼龙及其片剂产品 通过了美国FDA 的现场审计，泼尼松、泼尼松龙、醋酸氢化可的松、甲泼尼龙、螺内酯、布 地奈德等产品通过了欧洲药典委员会的COS 认证。天药股份还先后通过了多家跨国公司的现 场质量审计，成为美国辉瑞、美国施贵宝、美国雅莱、德国先灵、法国赛诺非等20 余家国 内外大公司的合格供应商。 天药股份生产的皮质激素原料药有 60%以上出口到亚洲、欧洲、美国等40 多个国家和 地区，2014 年实现出口创汇9800 万美元 ，国内销售覆盖中国近百个城市。公司在中国天 津、亚洲新加坡和美国新泽西建立了三家控股销售公司，分别负责公司在欧洲、亚洲和美洲 的业务开拓，在国际市场具有较强的市场影响力和占有率。 二、不断完善治理结构，提高规范运作水平，保护股东和债权人利益  公司法人治理结构设置方面：自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理 念，股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实 践中逐步形成了现代公司治理架构。公司董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬委员会 三个职能委员会，并根据各委员会职责开展工作。公司注重发挥监事会的作用，监事会成员 积极列席公司董事会和股东大会，依法对公司的经营运作进行监督，进一步保障全体股东的 权益。另外，为充分发挥独立董事的作用，充分维护中小股东的合法权益，公司全体董事会 成员中有三名独立董事（占董事总数的三分之一），按照法律法规三名独立董事也分别在董 事会下设的三个职能委员会中担任召集人或委员。2014 年，独立董事定期到公司现场了解 2 公司的日常经营、财务管理和其他规范运作情况，并及时给予公司意见和建议。  公司规范治理进展情况方面： 2014 年，公司对企业的内部控制制度进行了完善与 制定，补充修订了《员工培训制度》、《核心技术人员选拔制度》、《岗位职责说明书》，根据 中国证监会天津监管局关于《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制度工 作指引》的通知要求，制订了本公司的 《证券违规违法行为内部问责制度》，并于2014 年第 四次临时股东大会审议通过。同时，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司2014 年的内部控制有