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河南天基律师事务所 法律意见书 河南天基律师事务所 关于河南大力加固工程股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法律意见书 [2017]豫天律顾字第244 号 河南省郑州市经一路北9 号清华国际大厦12 楼 邮编：450000 电话：0371 传真：0371 网址： 二〇一七年五月 河南天基律师事务所 法律意见书 河南天基律师事务所 关于河南大力加固工程股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法律意见书 致河南大力加固工程股份有限公司 河南天基律师事务所（以下简称“本所”）受河南大力加固工程股份有限公 司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师参加公司2016 年年度股东大会（以 下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意 见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 等有关法律、法规和规范性文件，以及《河南大力加固工程股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《河南大力加固工程股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 1 河南天基律师事务所 法律意见书 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 正文 一、本次股东大会的召集和召开程序 1、2017 年4 月 14 日，公司召开第一届董事会第七次会议决议召开本次股 东大会。 2、2017 年4 月 18 日，公司董事会以公告形式在全国中小企业股份转让系 统有限公司指定的信息披露平台发布了关于召开本次股东大会的通知。上述公告 载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，股东有权出席并可委托代理人出 席和行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系方 式、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进 行了充分披露。 3、2017 年5 月9 日上午9:00，本次股东大会如期在公司会议室召开。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内 容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资