分公司法律风险防控方案.docxVIP

陕西秦楚新干线物流有限公司分公司风险防控方案一、风险防控方案的目的为维护客户、员工、公司及股东的合法权益，提高分公司运营管理水平，针对分公司工作中可能出现的风险，特制定本防控方案。二、风险防控范围（一）运费与代收货款交付风险未按照财务部制定的运费与代收货款交付规定执行，造成迟延交付或交付不足。（二）错投风险货物实际送达地与预期送达地不符。（三）交通事故风险货车司机酒驾、醉驾、疲劳驾驶，吸食毒品后驾驶，超速，超载等情形会引发交通事故，造成车损、货损及迟延交货。（四）、火灾、自然灾害风险人为原因发生火灾、以及自然灾害风险对于露天货物的损害。（五）盗、抢、诈骗风险盗抢货物、货款，以及交易诈骗。（六）印章管理风险印章管理使用混乱，造成法律风险。（七）密码管理及特殊交易业务风险。交易密码的持有、管理，运费金额变更，或增值服务费变更，代收金额的变更、取消等，到付改寄付、寄付改到付，或改第三方付等情况。（八）固定资产管理风险现有资产统计与实际状况，各分公司经理填写现有固定资产统计表，报总部行政人事处备案。以后若有固定资产增减，及时填写该表格，报总部行政人事处备案。对于分公司增加固定资产，各分公司需要填写物资申购单，由行政人事部审核固定资产的变更是否合理，是否符合实际状况，对于确实需要的物资由总部统一采购。（见附表1）（九）备用金风险根据日常工作需要，总公司会向各分公司拨付一定金额的备用金，各分公