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北京歌华有线电视网络股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 二零一七年四月二十一日 二零一六年度股东大会 目 录 2016 年度股东大会议程 ―――――――――――――――――――――――2 授权委托书 ————————————————————————————4 议案一：2016 年度财务决算报告 ―――――――――――――――――――5 议案二：2016 年度董事会报告 ――――――――――――――――――――16 议案三：2016 年度监事会报告 ――――――――－―――――――――――23 议案四：2016 年年度报告正文及摘要 ―――――――――――――――――26 议案五：2016 年度利润分配预案 ―――――――――――――――――――27 议案六：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机 构的相关议案――――――――――――――――――――――――――― 28 1 二零一六年度股东大会 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2016 年度股东大会议程 现场会议时间：2017 年4 月21 日（周五）14:00 开始 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年4 月21 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为2017 年4 月21 日9:15-15:00。 现场会议地点：本公司三层会议室 （北京市东城区青龙胡同1 号歌华大厦） 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以 在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式。 会议召集人：本公司董事会 参加人员：本公司股东及股东代表 列席人员：本公司董事会、监事会成员 主 持 人：郭章鹏先生 一、会议议题 1、审议 《2016 年度财务决算报告》； 2、审议 《2016 年度董事会报告》； 3、审议 《2016 年度监事会报告》； 4、审议 《2016 年年度报告正文及摘要》； 5、审议 《2016 年度利润分配预案》； 6、审议 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审 计机构的相关议案》。 注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2016 年度独立董事述职报告》。 二、公司股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、 网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的，以第一次投票结果为准。其具体 投票流程详见公司在上交所网站公告的2016 年度股东大会通知。 三、现场会议其它事项 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、 2 二零一六年度股东大会 弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。 2、按审议顺序依次完成议案的表决。 3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、 监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回 答。 4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、 统计，并当场公布表决结果。 5、本次会议由北京市中银律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性 进行见证。 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2017 年4 月21 日 3 二零一六年度股东大会