鲁泰纺织股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性.pdfVIP

公司简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-046 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十 一次、十二次会议决议，公司决定于2017 年11 月8 日（星期三）召开公司2017 年第三次临时股东大会，公司董事会已分别于2017 年10 月14 日、10 月27 日在 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网 （ ）刊登了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》和 《关于2017 年第三次临时股东大会增加临时提案暨2017 年第三次临时股东大会补 充通知的公告》，现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次：2017 年第三次临时股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会。2017 年10 月12 日，公司召开了第八届 董事会第十一次会议，会议以14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 召开2017 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 4 、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2017 年11 月8 日 （星期三）下午14：00 时。 （ 2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017年11月8 日上午9:30 至11:30， 下午13:00 至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月7 日下午15： 00，结束时间为2017 年11 月8 日下午15：00。 6．出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日：2017 年 11 月2 日，截止2017 年 11 月2 日下午3:00 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。B 股投资者应在 2017 年 10 月30 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 7．会议地点： 现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。 二、会议审议事项 1、关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆 鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供 3 亿元担保的 议案。 2、关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得汇丰银行越南分行等4 家银 行共计1.04 亿美元项目贷款授信额度提供连带责任担保的议案。 （二）披露情况 上述议案已经公司第八届董事会第十一、十二次次会议审议通过。具体内容 详见公司于2017 年10 月14 日、27 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100