林海股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-030 林海股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 林海股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2017 年9 月28 日以通讯方式召开，会议通知于2017 年9 月18 日以专人送达或电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事8 名，实到8 名，分别为：刘群、 孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 以下议案：关于公司董事会换届选举的议案。 公司第六届董事会的任期已于 2015 年 6 月 30 日届满。公司于 2015 年6 月26 日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性 公告》（临 2015-025 ），为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连 续性、稳定性，公司第七届董事会的换届选举工作将延期至本次重大 资产重组工作结束后进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员 的任期也将相应顺延。2017 年 3 月7 日公司发布了《关于终止重大 资产重组的公告》(临2017-005)，停止了重大资产重组事项。 现公司根据《公司章程》第九十六条的规定，拟进行换届选举。 公司第七届董事会拟由9 名董事组成，其中独立董事 3名，经中国福 马机械集团有限公司及公司董事会提名委员会的推荐，现提名刘群、 孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛、俞国胜、刘彬、陈武明9 人 为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件一），其中为俞国胜、 刘彬、陈武明为独立董事候选人（简历见附件二）。 同意8 票，发对0 票，弃权0 票。 独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过， 其中独立董事候选人刘彬、陈武明已作出承诺参加最近一期的独立董 事资格培训。 此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生，第七届董 事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。 林海股份有限公司董事会 2017 年9 月28 日 附件一： 董事候选人简历 1、刘 群：男，汉族，1960 年8 月出生，江苏镇江人，1985 年9 月入党， 1982 年 1 月参加工作，教授级高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2007 年 6 月起，历任中国福马机械集团有限公司总经理助理；副总经理、总工程师；董 事长、总经理；现任中国福马机械集团有限公司董事长、党委书记。2012 年 6 月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事长。 2、孙 峰：男，汉族，1963 年8 月出生，江苏姜堰人，2000 年6 月入党， 1985 年7 月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003 年11 月至 2011 年 5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011 年 5 月至2012 年 6 月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012 年 6 月至今任江苏林海动力机 械集团公司董事长；2016 年 5 月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理， 现任中国福马机械集团有限公司总经理、董事、党委委员。2009 年6 月至2012 年6 月任林海股份有限公司第五届董事会董事长，2012 年6 月至今任林海股份 有限公司第六届董事会副董事长。 3、张光远：男，汉族，1968 年7 月出生，辽宁铁岭人，1991 年6 月入党， 1991 年 7 月参加工作，高级经济师，大学学历，经济学硕士，现任中国福马机 械集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。 4、黄文军：男，汉族，1969 年2 月出生，江苏泰州人，2004 年6 月入党， 1991 年8 月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士，2006 年5 月至2009 年5 月任林海股份有限公司副总经理；2009 年6 月至2011 年5 月，任江苏联海 动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011 年6 月至2017 年7 月任江苏林 海动力机械集团公司副总经理。现任江苏林海动力机械集团有限公司副董事