烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议.pdfVIP

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-052 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2013 年 12 月 10 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 （以下简称“公 司”）第二届董事会第二十八次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于2013 年12 月6 日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到 董事9 人，实到董事9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通 过了： 一、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第二届董事会任期于2013 年12 月2 日届满，根据《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名孙伟杰先生、王坤晓 先生、王继丽女士、刘东先生、赵卫东先生、李雪峰先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人；提名郭明瑞先生、于希茂先生、姚秀云女士为公司第三届董事 会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不 超过公司董事总数的二分之一；单一股东提名的董事未超过公司董事总数的二分 之一。9 名董事候选人的简历见附件。 公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，独立意见详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（）。 本项议案须提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。其中独立董事候选 人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。《公司独立董事提 名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 （）。 根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投 票方式对公司第三届董事会各董事候选人进行逐项表决。 公司董事刘贞峰先生、吕燕玲女士本届任期届满，将不在担任公司董事职务， 但仍在公司任职。公司独立董事王建国先生、梁美健女士连续任职已届满6 年， 将不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。 二、审议并通过《关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司定于2013 年12 月28 日召开2013 年第三次临时股东大会，进行董事、 监事换届选举事宜。本次股东大会具体事项详见《关于召开2013 年第三次临时 股东大会的通知》，刊登在2013 年 12 月11 日的《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（） 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2013 年12 月10 日 附：第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人 1、孙伟杰 男，1963年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于中国煤炭经济学院， 大专学历。历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长，烟台黄金实业公司经理，烟 台黄金经济发展公司总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理，公司执 行董事。现任公司董事长、法定代表人。 孙伟杰先生持有公司股份24.90% （148,666,050股），系公司控股股东、实际控制人之 一。孙伟杰先生与公司董事刘贞峰先生存在亲属关系，与其他董事、监事、高级管理人员之 间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 2、王坤晓 男，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华东冶金学院流体传动及控制 专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台黄金技校教师，烟台黄金经济发展公司副总经理， 烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理。现任公司副董事长。 王坤晓先生持有公司股份17.19% （102,608,350股），系公司实际控制人之一。王坤晓 先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、王继丽 女