广西桂东电力股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2017-073 债券代码：122138 债券简称：11 桂东01 债券代码：122145 债券简称：11 桂东02 债券代码：135219 债券简称：16 桂东01 债券代码：135248 债券简称：16 桂东02 广西桂东电力股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 四十三次会议的通知于2017 年9 月22 日以电子邮件发出，会议于2017 年9 月28 日在公司会议室召开，会议由董事长秦敏先生主持。应到会董事9 名，实到会董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 《关于公司第六届董事会换 届选举及第七届董事会董事候选人的议案》： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期已届满， 需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东单位和第六届董事 会提名委员会提名、独立董事考评，公司第七届董事会非职工董事候选人为秦敏、 邹雄斌、朱震、曹晓阳、利聪、张青、薛有冰、陶雄华等8 人，其中张青、薛有冰、 陶雄华3 人为独立董事候选人，以上候选人需经公司2017 年度第二次临时股东大会 采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审 核无异议后方可提交股东大会审议。 公司第七届董事会成员共 9 人，其中 1 名由公司职工代表出任的董事待公司通 过职代会或其它合法的形式选举产生后直接进入第七届董事会，并另行公告。 公司第七届董事会非职工董事候选人简历附后。 1 公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就第七 届董事会董事候选人发表独立意见如下： 1、公司第七届董事会董事候选人的任职资格合法。经审阅他们的个人履历，未 发现上述人员有《公司法》第146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者 等情况。 2、公司第七届董事会董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司 章程》有关规定。 3、经了解，公司第七届董事会董事候选人教育背景、工作经历和身体状况能够 胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司2017 年第二次临时股 东大会审议选举。 公司董事李德庚不再作为公司第七届董事会董事候选人，公司对他在任职期间 认真履行忠实义务、勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。 二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 《关于第七届董事会独立董 事津贴的议案》： 公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司 实际情况，建议公司第七届董事会独立董事的津贴为8 万元/年/人 （含税）。 公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司 第七届董事会独立董事津贴的议案发表独立意见如下： 鉴于公司独立董事对公司的发展有着重要的作用，为更好地为公司决策提供专 业化的支持，公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水 平及公司实际情况，向董事会建议公司第七届董事会独立董事的年度津贴为8 万元/ 人 （含税），按月发放。我们认为公司董事会薪酬与考核委员会建议的公司第七届董 事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，程序合法、有效，同意 将该议案提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 本议案将提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 《关于召开公司2017 年第二 次临时股东大会的议案》： 公司决定于2017 年10 月18 日（星期三）召开公司2017 年第二次临时股东大 2 会，有关情况具体详见公司同日公