常州第六元素材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2015-060 证券代码：831190 证券简称：第六元素 主办券商：安信证券 常州第六元素材料科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 常州第六元素材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第五次会议于2015年11 月9日以现场会议形式在公司会议 室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发 出。本次会议由公司董事长瞿研先生召集并主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负 责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议及表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于成立公司专家顾问委员会的议案》 公司成立专家顾问委员会，由公司董事冯冠平先生、金玉丹先生， 及行业专家 Rodney S. Ruoff 先生、何勤功先生组成，为公司战略发 展规划提供参考意见。其中，冯冠平先生为委员会主任，Rodney S. Ruoff先生为首席专家顾问。具体请参见同时披露的《常州第六元素 1 / 5 公告编号：2015-060 材料科技股份有限公司关于聘请 Rodney S. Ruoff 为首席专家顾问的 公告》（公告编号：2015-061）。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司向无锡格菲电子薄膜科技有限公司提供借 款的议案》，并提交股东大会审议 公司拟以自有资金向无锡格菲 电子薄膜科技有限公司提供 2,000万元人民币的借款。具体请参见同时披露的《常州第六元素材 料科技股份有限公司关于向无锡格菲电子薄膜科技有限公司提供信 用借款的关联交易公告》（公告编号：2015-062）。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》 规定，董事瞿研、赵亮、朱彦武、冯冠平作为关联董事，对本议案回 避表决，由非关联董事金玉丹进行表决。 （三）审议通过《关于公司投资设立参股子公司青岛蓝湾烯碳材料科 技有限责任公司暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议 公司拟现金出资人民币 100万元，与青岛众合常青材料科技有限 责任公司、深圳力合天使股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛 海力威新材料科技股份有限公司、青岛环力投资有限公司共同投资设 立参股子公司青岛蓝湾烯碳材料科技有限责任公司（以工商行政管理 局最终核准名称为准），具体请参见同时披露的《常州第六元素材料 科技股份有限公司关于投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公 告编号：2015-063）。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事冯冠平先 2 / 5 公告编号：2015-060 生回避表决。 三、备查文件目录 1.经与会董事签字确认的《常州第六元素材料科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议》; 2.本次会议审议的各项议案。 3.行业专家简历。 常州第六元素材料科技股份有限公司 董事会 2015 年11 月 10 日