江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-029 江苏德威新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第一 次会议通知于2014年5月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2 、本次董事会于2014年5月27 日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议 室召开。 3 、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4 、会议由周建明先生主持，本公司监事列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 为保证董事会有效运作，切实履行职责，选举周建明先生为第五届董事会董 事长。 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 2 、 《关于选举审计委员会成员的议案》；