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股份简称：金厦股份 股份代码：100156 公告编号：2014-07 海南金厦建设股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 暨召开2014 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南金厦建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1 日在海南省海口市金贸西路8号诚田国际商务大厦A座26层公司会议 室召开第二届董事会第四次会议。会议通知于2014年7月21 日以电话 方式通知各位董事。应出席会议的公司董事7人，实际参加会议并表 决的董事7人。会议由董事长姜代云先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了 《关于公司向中信银行股份有限公司海口分行申 请股权质押、资产抵押贷款的议案》并提请股东大会审议； 因公司发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司海口分行申请 综合授信人民币2500 万元，额度期限1 年，用于向上游企业采购装 饰工程原料，本次贷款申请拟以公司3502.4 万股股份质押，以公司 名下四套合计592 平方米的房产抵押，实际控制人姜代云提供连带责 任保证担保。 拟质押股份明细表 序号 质押人姓名 拟质押股份数（股） 1 姜代云 13,310,000 2 毕跃敏 8,712,000 3 贵州永吉装饰有限公司 7,700,000 4 毕跃彬 2,200,000 5 张弘炀 451,000 6 李彤 165,000 7 唐孝富 110,000 8 唐彬 110,000 9 唐锟 1,166,000 10 潘桂乐 1,100,000 合计 35,024,000 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 公司2014年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2014年8月19日上午10:00 2、会议地点：海口市金贸西路8号诚田国际大厦26楼海南金厦建 设股份有限公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2014年8月15日下午3:00股份转让结束后，在上海股 权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 5、会议议题 审议《关于公司向中信银行股份有限公司海口分行申请股权质押、 资产抵押贷款的议案》 6、会议登记事项 （1）登记方式： 1）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户