重庆百货大楼股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会.PDFVIP

股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2012-024 重庆百货大楼股份有限公司关于 召开2012 年度第二次临时股东大会通知的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示  会议召开时间：2012 年9 月14 日上午9:30  会议召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号商社大厦16 楼会议室  会议召开方式：现场会议方式  股权登记日：2012 年9 月11 日 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012 年9 月14 日上 午9 ：30 召开公司2012 年度第二次临时股东大会，本次召开的股东大会具体情 况为： 一、召开会议基本情况 会议时间：2012 年9 月14 日（星期五）上午9:30 会议地点：重庆市渝中区青年路 18 号商社大厦16 楼会议室 会议方式：现场会议 二、会议审议事项 本次会议审议内容，除第五届三十九次董事会审议通过提交股东大会的议案 外，公司还将持有公司45.44% 、17.68%股份的股东--重庆商社（集团）有限公司、 新天域湖景投资有限公司提交的《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货 大楼股份有限公司第六届董事会董事候选人的提案》、《重庆商社（集团）有限公 司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第六届监事会监事候选人的提案》、《新天 域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董 事候选人的提案》提交本次会议审议。 1、审议《关于修改公司章程 的议案》 2 、审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司 第六届董事会董事候选人的提案》和《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东 和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》 3、审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司 第六届监事会监事候选人的提案》 特别提示：根据本公司章程及《上市公司治理准则》，审议《重庆商社（集 团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第六届董事会董事候选人的提 案》、《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有 限公司董事候选人的提案》和《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大 楼股份有限公司第六届监事会监事候选人的提案》采用累积投票方式，每位股东 拥有的对上述董事、监事候选人累积表决票数为其持股数×候选人数，股东可以 将其拥有的表决票数集中投给一个候选人，也可以分散投给多名候选人。 三、会议出席对象 1）公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员； 2 ）截止2012 年9 月11 日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的全体股东均有权出席公司股 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东。 4 、会议登记办法： 股东及委托代理人于2012 年9 月12 日，持营业执照（如有）、授权委托书 （需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公 室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真 方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。 5、其他事项： 1）会务常设联系人：公司董事会办公室。联系电话：023传真： 023联系地址：重庆市渝中区青年路18 号商社大厦9 楼。 2 ）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 附： 1、股东大会出席授权委托书式样 2 、重庆商社（集团）有限公司《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第六 届董事会董事候选人的提案》 3、重庆商社（集团）有限公司《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第六 届监事会监事候选人的提案》 4 、新天域湖景投资有限公司《关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股 份有限公司董事候选人的提案》 5、独立董事候选人声明 6、独立董事提名人声明 重庆百货大楼股份有限公司董事会