北亚实业(集团)股份有限公司 董事会.pdfVIP

北亚实业北亚实业 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 北亚实业北亚实业 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 年年度股东大会会议议题年年度股东大会会议议题 年年度股东大会会议议题年年度股东大会会议议题 时 间：2010 年 6 月 29 日上午9 ：00 时 地 点：龙海世纪大酒店 12 楼会议室 （哈尔滨市南岗区嵩山路 88号）。 主持人：公司董事长王则瑞先生 序号序号 会会 议议 议议 题题 序号序号 会会 议议 议议 题题 1 审议公司 2009 年董事会工作报告。 2 审议公司 2009 年监事会工作报告 3 审议公司 2009 年年度报告和年报摘要。 4 审议公司 2009 年度财务决算报告。 5 审议公司 2009 年度利润分配议案。 6 听取独立董事年度述职报告。 北亚实业 （集团）股份有限公司 董 事 会 二○一○年六月二十九日 文件之一文件之一 文件之一文件之一 北亚实业北亚实业 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 北亚实业北亚实业 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 董事会董事会年度工作报告年度工作报告 董事会董事会年度工作报告年度工作报告 各位股东： 公司董事会 2009 年度工作情况报告如下： 公司经营概况 报告期内，公司处于重整计划执行期，公司主营业务收入为零， 净利润为 124,171.62 元，主要为省政府财政补助所致。 2009 年董事会的主要工作 1. 应广大股东的强烈要求，公司启动了第二次股改，于 2009 年 1 月 13 日召开2009 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股 东会议，重组方沈阳铁路局在2008 年第一次股改每 10 股流通股获送 3.5 股的基础上调增了送股比例 ，拟向全体流通股股东送出 115,771,895 股，相当于每 10 股流通股获送 6 股的股份。该方案依有 关规定未能表决通过。 2. 2009 年 4 月份，公司按照重整计划启动了职工安置方案，遵 循《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的相关规定，对员工进 行了妥善安置。由黑龙江省新北亚企业破产清算服务公司重新聘用部 分员工，在继续开展资产处置和债务清偿工作的同时，协助做好公司 恢复上市工作。 3. 2009 年 6 月 8 日，公司召开了第三次董事会会议，根据中国 证监会 《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，修改 了公司章程，完善了公司现金分红政策。并经2009 年 6 月 29 日公司 2008 年年度股东大会审议通过。 4. 2009 年 10 月 ，公司依据哈尔滨市中级人民法院裁定批准的 《重整计划》，对债权人实施第二期清偿。公司已按照重整计划确定 的清偿比例，向相关债权人清偿了应付款项的 70% 。 5. 2009 年，公司对长期停业、严重资不抵债的上海北亚瑞松贸 易发展有限公司、黑龙江北鹤木业有限公司、黑龙江省北亚乳业有限 公司等多家子公司进行了清理，分别提起了破产清算和内部清算注销 的相关法律程序。 6. 本公司董事、监事和高级管理人员守法合规，报告期内公司 无利用内部信息买卖公司股票的行为。同时，公司结合 《保密工作制 度》，强化外部单位报送信息的管理、披露，积极研究与制订外部信 息使用人管理制度。 7. 由于公司目前处于破产重整阶段，董事会尚未建立战略、审 计、薪酬与考核、提名等专门委员会，待董事会换届选举时一并完善。 8. 公司尚未完成股权分置改革，计划将股权分置改革与重组一 并进行，争取早日恢复上市。