国投华靖电力控股股份有限公司2004年第三次临时股东大会会议材料.pdfVIP

国投华靖电力控股股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会会议材料 2004 年第三次临时股东大会会议材料 国投华靖电力控股股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2004 年9 月3 日上午9：30 分 会议地点：北京市西城区阜成门北大街6 号国际投资大厦A 座5 层会议室 会议主持人：董事长卜繁森先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开幕，介绍会议出席情况； 二、选举通过会议监票人； 三、审议下列议案： 1、审议《关于董事换届选举的议案》 2、审议《关于监事换届选举的议案》 3、审议《关于公司2004 年中期公积金转增股本的预案》 4、审议《关于修改增发方案的议案》 5、审议《关于修订公司董事、监事报酬的议案》 四、股东提问和发言 五、股东对议案进行表决； 六、清点表决票，宣布表决结果； 七、主持人宣读本次股东大会决议； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、主持人宣布会议闭幕。 2 2004 年第三次临时股东大会会议材料 会议材料之一： 国投华靖电力控股股份有限公司 关于董事换届选举的议案 各位股东： 根据国投华靖电力控股股份有限公司章程的有关规定，公司董事会每届任期为 三年，公司第五届董事会董事自2001 年6 月30 日起，至2004 年6 月30 日止任期 届满。 现经公司董事会五届二十七次会议讨论通过，推荐卜繁森、李冰、亓波、潘坤 华、陈德春、丁姝伟为公司第六届董事会董事候选人，推荐庄来佑、费圣英、李德 标为公司第六届董事会独立董事候选人（董事和独立董事候选人简历附后）。 以上议案，请审议。 国投华靖电力控股股份有限公司 董事会 2004 年9 月3 日 3 2004 年第三次临时股东大会会议材料 附：董事和独立董事候选人简历 董事和独立董事侯选人简历 卜繁森先生简历 卜繁森先生，现年47 岁，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。历任国家能 源投资公司电力计划部水电计划处副处长,国家开发投资公司综合计划部业务经理、 副主任，国家开发投资公司经营部主任，国投电力公司总经理。现任国投华靖电力 控股股份有限公司董事长。 李冰先生简历 李冰先生，现年36 岁，中共党员，研究生毕业，英国剑桥大学工商管理硕士， 高级工程师。历任国家开发投资公司电力事业部火电处副处长，国投电力公司项目 经理，联想投资有限公司管理咨询顾问，德勤企业管理咨询有限公司咨询经理。现 任国家开发投资公司战略发展部副主任。 亓波先生简历 亓波先生，现年50 岁，中共党员，大专毕业，工学硕士，高级工程师。历任山 东莱芜发电厂副厂长，山东聊城发电厂副厂长，山东电力燃料公司副总经理，石横 发电厂厂长，山东送变电工程公司经理，山东电力发电公司常务副总经理。现任国 投电力公司总经理。 潘坤华先生简历 潘坤华先生，现年40 岁，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级工程师。 历任国家开发投资公司能源业务部业务副经理、电力事业部水电处处长、电力事业 部副主任。现任国投电力公司副总经理。 4 2004 年第三次临时股东大会会议材料 陈德春女士简历 陈德春女士，现年38 岁，中共党员，大学毕业，高级工程师。历任国家开