西安曲江文化旅游股份有限公司 关于追加 2017 年度日常关联.PDFVIP

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-047 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于追加2017 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交公司股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，不存在损害上市公 司利益，本次追加的日常关联交易不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2017 年10 月26 日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《公司关 于追加 2017 年度日常关联交易议案》，关联董事均回避表决，由其余 4 名非关联 董事表决，表决结果全票通过。 公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事宜构成关联交易， 公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。 我们认为公司追加的日常关联交易，符合公司业务特点及相关法律法规