深圳市长亮科技股份有限公司关于子公司境外投资的公告.PDFVIP

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-121 深圳市长亮科技股份有限公司 关于子公司境外投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）于2017 年11月7日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司境外投 资的议案》，具体情况如下： 一、交易概况 印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）是亚太经合组织（APEC）和20国集 团（G20）成员国，也是东盟最大经济体。同时,印尼也是我国实施 “一带一路” 国家战略的重要节点。据不完全统计，印尼共有100多家商业银行和1600多家农 村银行业金融机构，在经历1998年金融危机后，印尼银行业逐步建立和完善风险 监控机制，特别是近几年来当地银行业对信息化的建设和发展越来越重视，市场 前景广阔。 基于公司的海外发展战略以及拓展东南亚市场业务的需要，全资子公司长亮 控股（香港）有限公司（以下简称“长亮控股”）拟使用自有资金73.77万美元 与P.T. MASTER SISTEM TEKNOLOGI公司 （以下简称“MST”）共同在印尼成立一 家合资公司Sunline Master International （以下简称“SMI”），并持有SMI 50% 的股份。 本次交易不涉及关联交易，也未达到《公司章程》规定的重大事项标准，无 需提交股东大会审议。 二、投资主体介绍 （一）子公司基本情况 1、公司名称：长亮控股（香港）有限公司 2、英文名称：Sunline Holding (HK) Limited 3、注册办事处：香港中环干诺道中156-157号宝基大厦11楼。 4、股权结构：长亮科技持有100%股权的全资子公司。 （二）合作方基本情况 1、公司名称：P.T. MASTER SISTEM TEKNOLOGI 2、公司类型：有限责任公司 3、公司简介：P.T. MASTERSYSTEM INFOTAMA持有95%股份的子公司，在印尼 为各类客户提供ICT业务的IT解决方案，在此方面拥有丰富的经验。 4、注册地址：Wisma Nugra Santana, 11th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta 10220 5、MST与公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关 系。 三、标的公司概况 1、英文名称：Sunline Master International （中文名称待定） 2、经营范围：信息系统设计、集成、运行维护 3、注册地址：Wisma Nugra Santana, 11th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta 10220 4、注册资本：200亿印尼卢比（印尼盾） 5、主营业务范围：主要针对印度尼西亚的金融机构提供信息技术咨询；信 息系统设计、集成、运行维护等服务。 6、股东情况： 名称 出资金额（万美元） 出资比例 深圳市长亮科技股份有限公司 73.77 50.00% P.T. MASTER SISTEM TEKNOLOGI 73.77 50.00% 合计 147.54 100.00% 以上出资额最终应以当期汇率为准。 7、投资协议的主要条款： （1）合资企业的法定股本为200亿元印尼盾（分配为100万一股、合计2万股 的股份）。在合资企业成立后，首期认购的实收资本为100.02亿印尼盾（分配为 100万一股、合计1.0002万股的股份），并被以下各方持有： A、合资企业50%的发行及实缴股份由长亮控股持有，价值为50.01亿（分配