关于加强邮政金融资金安全检查的方案.docVIP

关于加强邮政金融资金安全的紧急通知 年11月20日晚，安陆市伏水支行（二类）综合柜员周军利用营业员日终未双人眼同封箱之机，将尾箱现金放入台席保险柜未入库保管，并利用给ATM机加钞之机，支开营业员将钞箱现金取出等手段，盗取现金86.27万元后潜逃。这是一起因严重违反规章制度而发生的案件，充分暴露出安全管理意识薄弱，营业人员风险意识淡薄，教训极为深刻。案发后，省公司、省分行领导高度重视，召开专题会议分析发案原因，要求各级局、行认真吸取此案件教训，警钟长鸣，常抓不懈，切实做好邮政金融资金安全管理工作。现通知如下： 一、提高认识，高度重视资金安全工作 当前正值邮储业务跨年度发展的旺季，在抓好发展的同时，各局、行领导要认清邮政金融资金管理的形势，时刻保持警惕，切实加强对邮政金融资金管理工作的领导，切实加强员工职业道德教育和风险意识教育，强化“制度高于天”的管理理念，形成用制度规范操作行为、按制度办事、靠制度管人的机制，杜绝人情替代制度、关系替代制度问题的发生。要按照“三个规定”的要求，督促各级管理人员和支局长（支行长）履行资金管理职责，严防死守，做到守土有责。 二、加强网点内控管理 各网点要妥善安排，杜绝储汇作业环节的单人操作，绝不允许储蓄网点借“柜员制”和中午等特殊时段实行“单人临柜”。必须严格落实三级权限管理、ATM双人全过程眼同装箱、锁箱，日终现金双人盘点封箱、双人落锁和双人值守金库