漫步者：首次公开发行股票上市告示书.pdfVIP

深圳市漫步者科技股份有限公司 EdifierTechnologyCo.,Ltd. 广东省深圳市宝安区公明街道长圳社区 长兴工业城第 15、16、22、23 栋 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼 1 第一节 重要声明与提示 深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“漫步者” 或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮网站（http：//）的本公司首次公开发行股 票招股说明书全文。 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如 下： 本公司控股股东及实际控制人张文东和股东肖敏均承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份。超过上述三十六个月的期限，在公司任职期间，每 年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不 转让所持有的公司股份。 本公司股东王九魁承诺：自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委 托除张文东以外的第三人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司收 购该部分股份；超过上述六十个月的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股 份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公 司股份。 本公司股东苏钢承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 本上市公告书已披露未经审计的 2009 年三季度财务数据及资产负债表、利 润表和现金流量表。2008 年三季度财务数据未经审计，2008 年度财务数据已经 审计。同时已披露2009年年度财务数据，未经审计，敬请投资者注意。 2 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与 格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开 发行A 股股票上市的基本情况。 中国证券监督管理委员会以证监许可【2010】40 号文《关于核准深圳市漫 步者科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行人民币 普通股股票不超过3,700万股。其中网下向配售对象发行740万股及网上资金申 购定价发行 2,960 万股已于 2010 年 1 月 25 日成功发行，发行价格为 33.50 元/ 股。 经深圳证券交易所《关于深圳市漫步者科技股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》（深证上【2010】43 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在 深圳证券交易所上市，股票简称“漫步者”，股票代码“002351”，其中本次公开 发行中网上定价发行的2,960万股股票将于2010年2月5 日起上市交易。 本次发行