2009年第一次临时股的东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2009-001 华电能源股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 华电能源股份有限公司于 2009 年 1 月 16 日在公司八楼会议室召 开公司 2009 年第一次临时股东大会。参加现场会议和网络投票的股 东（代理人）合计 286 人，代表股份 35063.18 万股，占本公司股份总 数的 25.61 % 。其中 B 股股东及股东代表 24 人，代表股份 99.63 万股， 占公司B 股股份总数的 0.23 % 。公司监事和高级管理人员列席了 会议 ,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法 有效。会议由副董事长王殿福主持，采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式，审议了如下议案： 一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议 案》 公司经过认真的自查论证，认为公司已经符合非公开发行境内上 市人民币普通股（A股）条件的规定。 单位:万股 股份类别 有表决权 同 意 反 对 弃 权 股份总数 股份 比例 股份 比例 股份 比例 有 限 售 条 21648.51 21648.51 100% 0 0 0 0 件流通股 无 限 售 条 13414.67 12948.14 96.52% 291.88 2.18% 174.65 1.30% 件流通股 其中:B 股 99.63 84.03 84.34% 6.42 6.44% 9.18 9.22% 合计 35063.18 34596.65 98.67% 291.88 0.83% 174.65 0.50% 二、审议通过《关于非公开发行股票（A股）方案暨关联交易的 议案》 公司向公司之控股股东—— 中国华电集团公司非公开发行合计 不超过6亿股境内上市人民币普通股（A股），中国华电集团公司以不 超过15亿元人民币认购该等非公开发行的股份，具体方案如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 1 民币 1 元。 单位:万股 股份类别 有表决权 同 意 反 对 弃 权 股份总数 股份 比例 股份 比例 股份 比例 无 限 售 条 6711.49 6231.29 92.85% 193.07 2.88% 287.13 4.27% 件流通股 其中:B 股 99.63 83.83 84.14% 4.96 4.98% 10.84 10.88% 合计 6711.49 6231.29 92.85% 193.07 2.88% 287.13 4.27% 2、发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。 单位:万股 股份类别 有表决权 同