烟台氨纶：第六届董的事会第十三次会议决议公告 2010-07-24.pdfVIP

临时公告 证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2010-017 烟台氨纶股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2010年7月23日以通 讯方式召开。本次会议由董事长孙茂健先生召集，会议通知于2010年7月20日 以专人送达和传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合国家法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对所议事 项进行了表决，并通过以下决议： 1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《公司章程》的议案。 《公司章程》修正案详见附件1。该议案尚需提交股东大会批准，股东大会 通知将另行发出。 2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《董事会战略委员会实 施细则》的议案。 《董事会战略委员会实施细则》修正案详见附件2，修改后的《董事会战略 委员会实施细则》详见2010年7月24 日的巨潮资讯网。 3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《董事会提名委员会实 施细则》的议案。 《董事会提名委员会实施细则》修正案详见附件3，修改后的《董事会提名 委员会实施细则》详见2010年7月24 日的巨潮资讯网。 4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》的议案。 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修正案详见附件4，修改后的《董事 1 临时公告 会薪酬与考核委员会实施细则》详见2010年7月24 日的巨潮资讯网。 5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《董事会审计委员会实 施细则》的议案。 《董事会审计委员会实施细则》修正案详见附件5，修改后的《董事会审计 委员会实施细则》详见2010年7月24 日的巨潮资讯网。 6、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《关联交易管理制度》。 《关联交易管理制度》详见2010年7月24 日的巨潮资讯网。 7、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于证监局巡检所提问题的整 改报告》。 《关于证监局巡检所提问题的整改报告》详见2010年7月24日的 《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 特此公告。 烟台氨纶股份有限公司 董 事 会 2010 年7月24日 2 临时公告 附件1 烟台氨纶股份有限公司 《章程》修正案