英特集团：收购报告书（修订稿）.pdfVIP

浙江英特集团股份有限公司 收购报告书 （修订稿） 上市公司名称： 浙江英特集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 英特集团 股票代码： 000411 收购人名称： 浙江省国际贸易集团有限公司 注册地址： 杭州市庆春路199 号 通讯地址： 浙江省杭州市中山北路308 号省国贸集团大楼 一致行动人名称： 浙江汇源投资管理有限公司 注册地址： 浙江省杭州市庆春路199 号408 室 通讯地址： 杭州市上城区火药局弄1 号 一致行动人名称： 浙江华辰投资发展有限公司 注册地址： 杭州市体育场路桃花弄2 号2 幢4 楼 通讯地址： 杭州市上城区火药局弄1 号 财务顾问 签署日期：二〇一七年十二月 收购人及一致行动人声明 一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规 及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在英特集团拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行 动人没有通过任何其他方式在英特集团拥有权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购涉及的相关事项已取得国务院国资委《关于中化蓝天集团有 限公司向浙江省国际贸易集团有限公司无偿划转部分企业产权有关问题的批复》 （国资产权[2017]1198号），并通过商务部对本次中国境内经营者集中简易案件 反垄断的审查（商反垄初审函[2017]第232号）。根据《上市公司收购管理办法》 的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人已取得中国证监会《关 于核准豁免浙江省国际贸易集团有限公司要约收购浙江英特集团股份有限公司 股份义务的批复》（证监许可[2017]2271号）对本次收购所触发的要约收购义务 的豁免,。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行 动人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其 他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 目录 第一节 释义3 第二节 收购人及其一致行动人介绍5 第三节 收购决定及收购目的 19 第四节 收购方式21 第五节 资金来源24 第六节 后续计划25 第七节 对上市公司的影响分析27 第八节 与上市公司之间的重大交易31 第九节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况32 第十节 收购人及其一致行动人的财务资料35 第十一节 其他重大事项62 第十二节 备查文件63 收购报告书附表73 第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义： 本报告书 指 《浙江英特集团股份有限公司收购报告书（修订稿）》 收购人、国贸集团 指 浙江省国际贸易集团有限公司 浙江东方 指 浙江东方集团股份有限公司 海正药业 指 浙江海正药业股份有限公司 中化集团 指 中国中化集团公司 华