北京银行2015年企业社会责任报告.pdf

北京银行 2015 年社会责任报告 2016 年4 月 1 报告说明 报告时间范围：2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日，部分内容超出上述范围。 报告组织范围：报告覆盖北京银行股份有限公司总行、分支机构及投资机构。 报告发布周期：年度报告。 报告编制原则：报告依照中国银监会《关于加强银行业金融机构社会责任的意 见》、《商业银行公司治理指引》、中国银行业协会《中国银行业金融机构企业社 会责任指引》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 和《公司履行社会责任的报告》编制指引等相关要求进行编写。 报告保证方式：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 报告发布形式：刊登本公司社会责任报告的网站： 及北 京银行股份有限公司网站： 报告备臵地点：本行董事会办公室。 2 前言 基本信息 1.法定中文名称：北京银行股份有限公司 法定英文名称：Bank of Beijing Co.,Ltd. （缩写：“BOB”） 2.法定代表人 ：闫冰竹 3.董事会秘书 ：杨书剑 4.注册地址：北京市西城区金融大街甲17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦 邮政编码：100033 值班电话：（86 ）10 传真： （86 ）10 客户服务电话：95526 投资者咨询电话：（86 ）10 国际互联网网址： 5.股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北京银行 股票代码：601169 3 公司治理架构 完善的公司治理架构有利于保障利益相关方的利益。本行根据《公司法》、 《商业银行法》、《商业银行公司治理指引》等相关法律法规以及监管机构的规 章制度，构建了“三会一层”现代公司治理架构，股东大会为最高权力机构、 董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为执行机构。在董事会下 设战略、关联交易、风险管理、审计、提名与薪酬六个专门委员会，监事会下 设提名、监督委员会两个专门委员会。 北京银行公司治理框架图 股东大会： 2015 年本行召开了2014 年度股东大会及第一次临时股东大会，审议通过了 董事会工作报告、监事会工作报告、年度财务报告、年度财务预算报告、发行 优先股等多项议案，听取了独立董事述职报告，推动本行业务持续健康发展。 董事会： 2015 年本行召开董事会会议11 次，审议通过了定期报告、机构发展规划、 4 非公开发行优先股等 100 多项重大议案，充分发挥了董事会战略决策和核心领 导作用。同时，董事会下设专门委员会累计召开会议26 次，审议了四五规划执 行情况、全面风险报告、各项关联交易、监管指标体系报告等重要议题，有效 发挥了专门委员会的决策支持作用。 监事会： 2015 年本行召开监事会会议 6 次，审议通过了定期报告、董事会、高级管 理层履职评价报告等重要议题，听取了风险、内控、财务等部门的工作报告及 董事会形成的各项决议。同时，监事会下设专门委员会累计召开会议10 次，审 议或听取了年度财务报告、内控自我评估报告、内外部审计报告等重要议题。 高级管理层： 本行高级管理层由行长及其他高级管理人员组成，依据法律、法规、公司 章程以及股东大会、董事会的授权行使职权，组织开展经营管理活动。 5 2015 年工作亮点 服务小微： 20 年来，北京银行将服务小微企业作为立行之本、发展之源， 塑造了科技金融、文化金融、绿色金融、民生金融品牌。截至2015