青海省股份有限公司样本章程--不设董事会.docxVIP

（新设股份有限公司样本）青海有限公司创立大会暨第一届股东大会决议青海有限公司创立大会暨第一届股东大会于年月日，在召开。出席本次会议的发起人共人，代表股份数额为：股，占公司股份总额的100%。符合《中华人民共和国公司法》有关规定，本次大会合法有效。会议以记名投票表决方式逐项通过以下议案。（一）审议通过了关于《公司筹办情况的报告》的议案；（二）审议通过了《章程（草案）的议案》；（三）审议通过了关于《选举董事会人员》的议案；（四）审议通过了关于《选举董事会人员》的议案；各股东一致选举：、、、、、共5人组成青海有限公司董事会。（五）、审议通过了关于《选举监事会人员》的议案；各股东一致选举：、、共3人组成青海有限公司监事会。发起人签字：年月日青海有限公司董事会决议年月日青海有限公司召开第一届董事会，地点：，应到会董事会成员名，实到董事会成员名。会议由召集、主持。出席会议的董事在人数方面符合《公司法》的规定，会议议程：讨论选举董事长；经充分讨论全体董事对以上三项议程均持赞成票，无反对、弃权票，赞同票占出资比例的100%，并形成以下决议；公司全体董事共同选举为公司董事长并为公司法定代表人。聘任为公司经理。全体董事签字：年月日青海有限公司监事会决议年月日青海有限公司召开第一届监事会，地点：，应到会监事会成员名，实到监事会成员名。会议由召集、主持。出席会议的监事在人数方面符合《公司法》的规定，会议议程：讨论选举监事会召集人（监事会主席）；经充分讨论全体监事对以上议程均持赞成票，无反对、弃权票，赞同票占出资比例的100%，并形成以下决议；公司全体监事共同选举为公司监事会召集人（监事会主席）。全体监事签字：年月日青海有限公司章程总 则第一条：为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规的规定，特制定本章程。第二条：本公司（以下统称“公司”）依据法律、法规和本章程，在国家宏观政策指导下，依法开展经营活动。第三条：公司的宗旨和任务：通过合理有效的利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税利，为股东奉献投资效益。第四条：公司依法经公司登记机关核准登记，取得法人资格。：公司名称和住所第五条：公司名称：青海玺昌园林绿化工程有限公司第六条：公司住所：湟中县共和镇木场村113号 公司经营期限为10年 ：公司经营范围第七条：公司经营范围：配套网围栏生产、安装、销售；草原生态治理，草原灭鼠；农作物、牧草、林木种植、销售，招鹰架、鹰巢架、彩钢钢构制作、安装；饲草料加工、销售；病虫害防治；畜棚建设、建筑劳务分包。：公司设立方式：公司的设立方式为发起设立。：公司的全部股份由发起人认缴。 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司股东同股同权，同股同利。：公司的股份总数、每股金额和注册资本：公司的股份总数为人民币万元，每股面额为人民币1元，全部股份为万股。：公司的注册资本为万元。：发起人的姓名或者名称、认购的股份数第十二条：公司发起人认购的股份数如下：股东姓名认缴出资额（万元）出资方式出资比例（%）货币货币货币货币全体股东共同约定认缴出资时间为：年月日前缴足。公司股东承诺，股东应当按章程的规定按期足额缴纳所认缴的出资额中承担相应的法律责任。：股东大会 第十三条：股东大会是公司的权利机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划 （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第十四条：股东大会分为股东年会和临时股东大会，股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行，临时股东大会每年召开次数不限。：董事会的组成、职权、任期的议事规则第十五条：公司设董事会，其成员为5人。 第十六条：董事由股东大会选举产生和更换，董事每届任期