山东国瓷功能材料股份有限公司关于以现金收购宜兴王子制陶有限.PDFVIP

证券简称：国瓷材料 证券代码：300285 公告编号：2017-039 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于以现金收购宜兴王子制陶有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易基本情况 2017 年5 月5 日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或 “公司”）与宜兴王子制陶有限公司（以下简称 “王子制陶”）股东签订了《股权 转让协议》，公司拟使用现金68,800 万元收购由CHEN YI QIU （中文名：陈易秋） （以下亦称“交易对方”）持有的王子制陶100%股权，收购完成后，王子制陶将成 为公司全资子公司。 2、审批程序 本次收购已经公司2017年5月5 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 3、资金来源 本次交易资金来源为公司自有资金或其他合法方式筹集的资金，本次收购事项 不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、对外投资的定价依据 公司委托中通诚资产评估有限公司对王子制陶全部权益于评估基准日的市场价 值进行评估，以2016 年12 月31 日为评估基准日，王子制陶股东全部权益的评估价 值为69,000.00 万元。本次股权收购的交易价格以评估报告为依据，经双方友好协 商，确定王子制陶100%的股权之交易价格为68,800 万元。 二、 交易对方的基本情况 本次交易的交易对方为新西兰籍自然人CHEN YI QIU，其基本情况如下： 姓名 CHEN YI QIU 中文名 陈易秋 性别 女 国籍 新西兰 护照号 LL027*** 住址 江苏宜兴 通讯地址 江苏宜兴陶瓷产业园区西施路 CHEN YI QIU现任王子制陶的董事长、法定代表人。 上述交易对手方与公司及目前持有5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债 权和债务、人员等方面不存在任何关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益 倾斜的其他关系。 履约能力分析：根据协议约定的权利义务，交易对方均具备本次协议转让的履 约能力。 三、标的公司基本情况 （一）基本情况 公司名称 宜兴王子制陶有限公司 公司类型 有限责任公司（外国自然人独资） 法定代表人 陈易秋（CHEN YI QIU ） 统一社会信用代码 91320282760513044R 注册资本 900 万美元 实收资本 900 万美元 注册地址 江苏宜兴陶瓷产业园区西施路 办公地址 江苏宜兴陶瓷产业园区西施路 成立日期 2004 年04 月19 日 生产工业陶瓷、耐火浇注料制品、陶瓷花盆、日用陶瓷、陶瓷摆件、盆景 经营范围 园艺制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）股权结构 截至本报告书签署日，王子制陶控制关系具体如下图： CHEN YI QIU 100% 宜兴王子制陶有限公司 截至本报告书签署日，CHEN YI QIU女士合法拥有王子制