杭州砂之船商业管理股份有限公司.PDF

公告编号：2016-012 证券代码：836252 证券简称：砂之船 主办券商：东吴证券 杭州砂之船商业管理股份有限公司 关于追认公司2015年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次交易是日常性关联交易 2015年12月14 日至2015年12月19 日，本公司分别与徐荣灿、 王晖等18人于杭州签订 《前期招商服务合同》，约定公司为徐荣灿、 王晖等18人拥有的位于合肥的商铺提供招商服务，公司应向徐荣灿、 王晖等18人收取的招商服务费总金额为人民币6,670,175元。本交 易经董事会审议后追认为关联交易，对于本交易已通过第一届董事会 2016年第一次临时会议审议并拟提交2015年年度股东大会审议。 2013年12 月12 日，公司与重庆装典百货有限公司签订 《合作 经营合同》，双方合作期限为2014年1月1 日至2015年12月31 日， 约定在此期间内，公司将相关商铺租赁予重庆装典百货有限公司进行 联合经营，公司自重庆装典百货有限公司的总营业额中抽取15%合作 分成。2015 年度 已发生交易总金额为销售商 品：人 民币 1 公告编号：2016-012 19,584,806.09元；提供劳务：人民币16,657,070.97元。本交易已 作为关联交易于公司申请挂牌文件及首次披露文件中披露，由于本日 常性关联交易开始于有限责任公司阶段，因此股份公司董事会为规范 内部治理制度，拟追认为该关联交易并进行开会审议，对于本交易已 通过第一届董事会2016年第一次临时会议审议并拟提交2015年年度 股东大会审议。 （二）关联方关系概述 公司董事杨雪担任重庆装典百货有限公司董事，因此该公司为公 司关联方，徐荣灿为公司董事长、王晖为公司总经理，其余自然人均 为公司实际控制人徐荣灿控制的其他公司的员工。 （三）表决和审议情况 2016年4 月25 日，杭州砂之船商业管理股份有限公司第一届 董事会2016年第一次临时会议审议通过了 《关于追认杭州砂之船 商业管理股份有限公司2015年度关联交易的议案》，并提交公司 2015年度股东大会审议。 董事长徐荣灿是交易对方，董事杨雪、徐荣泽是徐荣灿的关系 密切的家庭成员，是本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。 因无关联董事少于三人，本议案提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本议案不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 2 公告编号：2016-012 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 重庆市北部新 有限责任公 重庆装典百货有限 区经开园北区 司 江崇庆 公司 汇川路1号 浙江省杭州市 - 王晖 - 下城区 蒋科 北京市朝阳区 - - 郑远来