武汉市汉商集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议.PDF 5页

  • 3
  • 0
  • 0
  • 约5.65千字
  • 2018-11-16 发布

武汉市汉商集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议.PDF

文档工具:
    1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 文档侵权举报电话:19940600175。
    武汉市汉商集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议.PDF

    证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2016-013 武汉市汉商集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2016年4月15日发出关于 召开第八届第十三次会议的通知,会议于2016年4月26日在公司总部 802会议室召开,由公司董事长张宪华先生主持,应到董事9人,实到 9人,公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 1、公司2015 年年度报告及摘要 同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 2、公司董事会2015 年度工作报告 同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 3、公司独立董事2015 年度述职报告 同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 4、公司2015 年度财务决算报告 同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 5、2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所有限公司的众环审字(2016) 011881 号 《审计报告》,对公司2015 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验 证,公司2015 年度净利润 10,185,145.19 元,加上年初未分配利润 180,380,980.67 元,减去提取盈余公积金1,364,348.48 元,可供股 东分配的利润为 189,201,777.38 元。经研究 2015 年度拟以总股本 174,575,386 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税), 共计分配 6,983,015.44 元。本次分配后剩余未分配利润 182,218,761.94 元滚存入下年度可供股东分配利润。 1 2015年度不以资本公积转增股本。 同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 6、公司2015 年度内部控制评价报告 同意9票,反对0票,弃权0票。 7、公司2016 年一季度报告及正文 同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 8、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案 武汉国际会展中心股份有限公司(以下简称武汉国际会展)为公 司控股子公司,公司占其53.1%的股权。根据武汉国际会展经营情况 及银行的融资要求,公司拟为其向汉口银行股份有限公司营业部申请 贷款 8,800 万元提供连带责任担保,期限自该笔担保生效之日起三 年,并提请2015 年度股东大会批准。 详见《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。 同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 9、审议关于换届选举董事会成员的议案 公司第八届董事会任期将于2016 年5 月届满,需进行换届选举。 经股东单位推荐以及公司董事会提名委员会的提名,张宪华、张晴、 杨芳、魏泽清、冯三九、方黎为公司第九届董事会非独立董事候选人, 魏明先、郭月梅、叶欣为公司第九届董事会独立董事候选人。 以上候选人名单,将提交2015 年度股东大会审议。 同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 10、关于修改公司章程的议案 因经营发展需要,公司将拓展汽车及零配件销售业务,根据国家 工商总局有关经营范围登记管理规定,公司章程第十三条中相应增加 “汽车及零配件零售”项目,提请2015 年度股东大会批准,并授权 公司相关人员办理工商变更登记手续。 2 详见《关于修改公司章程的公告》。 同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 11、关于续聘会计师事务所的议案 经 2014年度股东大会批准,公司聘请众环海华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构。一年来,该事务 所遵照独立、客观、公正的执业准则,履行职责,完成了公司审计工 作。2015 年12 月,该所名称变更为中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙),根据董事会审计委员会提议,拟续聘

    文档评论(0)

    • 内容提供方:tangtianbao1
    • 审核时间:2018-11-16
    • 审核编号:7044026163001063

    相似文档