江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第三届董事会第二十二次.PDF

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2017-025 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第二十 二次会议于2017 年 10 月28 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金 先生召集，会议通知于2017 年 10 月25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式 送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事6 名，6 名董事按期签署了 会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 1、经逐项表决，审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事 会换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议。 （1）提名包士金先生出任第四届董事会董事； 表决结果：同意6票，反对0票；弃权0票。 （2 ）提名包振华先生出任第四届董事会董事； 表决结果：同意6票，反对0票；弃权0票。 （3 ）提名席庆彬先生出任第四届董事会董事； 表决结果：同意6票，反对0票；弃权0票。 （4 ）提名朱陶芸女士出任第四届董事会董事； 表决结果：同意6票，反对0票；弃权0票。 （5 ）提名李东先生出任第四届董事会独立董事； 表决结果：同意6票，反对0票；弃权0票。 （6 ）提名戚啸艳女士出任第四届董事会独立董事； 表决结果：同意6票，反对0票；弃权0票。 （7 ）提名魏思奇先生出任第四届董事会独立董事； 表决结果：同意6票，反对0票；弃权0票。 议案主要内容：第三届董事会已任期届满，公司根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定及相关法律程序对董事会进行换届选举。第四届董事会由非独立 董事包士金先生、包振华先生、席庆彬先生、朱陶芸女士，独立董事李东先生、 戚啸艳女士、魏思奇先生共同组成。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选 人任职资格的相关资料，并已经上海证券交易所审核通过。上述董事候选人将提 交股东大会审议，并采取累积投票制投票选举,任期自股东大会通过之日起三年。 董事候选人的简历请详见附件。 2 、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限 公司关于董事、监事报酬的议案》，并同意提交股东大会审议。 议案主要内容：第四届董事会董事、第四届监事会监事报酬拟定如下： （1）公司董事长待遇为：基本薪酬+法定保险（含养老保险、医疗保险、失 业保险、工伤保险和住房公积等）。公司提供专用交通、通讯工具并承担相应费 用。基本薪酬为：5万元/ 月；法定保险按照当地标准执行。上述报酬应纳税金均 由个人承担。 （2 ）公司独立董事待遇为：独立董事津贴6万元/年（税后）。独立董事参加 董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的 必要费用由公司另行支付。 （3 ）担任公司高级管理人员的董事领取高管职务薪酬，不领取任何董事薪 酬。除董事长、独立董事以外，其他董事不在公司领取任何董事报酬。 （4 ）在公司担任管理职务的监事领取行政管理职务薪酬，不领取任何监事 报酬。 3、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限 公司关于同意控股子公司江阴绮星科技有限公司解散清算并注销的议案》。 议案主要内容: 江阴绮星科技有限公司营业期限于2017 年10 月24 日届满， 双方股东就后续发展经营一事商榷后达成一致，不再进行后续投资，按照法定程 序拟解散清算并注销江阴绮星科技有限公司。 4 、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限 公司关于审议并披露2017 年第三季度报告的议案》。 议案主要内容：根据2017年第三季度的经营情况及财务报告，公司编制了 《2017年第三季度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况， 公