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江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议.PDF 4页

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江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议.PDF
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股票代码:600305 股票简称:恒顺醋业 公告编号:临2014-039 江苏恒顺醋业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014 年10 月14 日 以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2014 年 10 月8 日以传真和电话的方 式发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事9 人,实际参与表决董事 9 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经过认真审议,会议通过如下决议: 议案一、审议通过 《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》; 《 公司第五届董事会将于2014 年10 月17 日任期届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,结合公司第五届董事会成员的工作绩效、决策能力和管理水平, 董事会提名第六届董事会非独立董事候选人为张玉宏、聂旭东、杨晓康、李国权、 杨永忠、高云海;第六届董事会独立董事候选人为卫祥云、任永平、汤文桂。上述 独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。本议案需 提交公司股东大会审议。 具体情况如下: 1、提名张玉宏先生为公司第六届董事会董事候选人; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、提名聂旭东先生为公司第六届董事会董事候选人; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、提名杨晓康先生为公司第六届董事会董事候选人; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 4、提名李国权先生为公司第六届董事会董事候选人; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 5、提名杨永忠先生为公司第六届董事会董事候选人; 1 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 6、提名高云海先生为公司第六届董事会董事候选人; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 7、提名卫祥云先生为公司第六届董事会独立董事候选人; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 8、提名任永平先生为公司第六届董事会独立董事候选人; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 9、提名汤文桂先生为公司第六届董事会独立董事候选人; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 上述九名候选董事简历附后。 经公司董事会提名委员会审查,上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备 担任公司董事的资格。 公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见:1、在对公 司第六届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况充分了 解的基础上,我们未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,我们认为公司第八 届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定;2、在对本次提名的3 名独立董事候选人的职业、学历、职称、 工作经历、兼职等情况充分了解的基础上,我们未发现其中有中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规 定的不能担任独立董事的情况。我们认为本次提名的独立董事候选人具有独立性和 履行独立董事职责所必需的工作经验,其具备担任公司独立董事的资格和能力,符 合所规定的条件;3、公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规及相关规定,合法、有效。我们同意将公司第六届董事会 董事候选人提请股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所 审核无异议后,方可提交股东大会审议。 独立董事提名人和候选人声明、独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人 的独立意见请详见上海证券交易所网站。 2 议案二、审议通过 《关于提请召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。 本次董事会部分议题需

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