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江苏洲际英杰律师事务所关于精华制药集团股份有限公司.PDF 6页

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江苏洲际英杰律师事务所 关于精华制药集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书 致:精华制药集团股份有限公司 受贵公司的委托,江苏洲际英杰律师事务所(以下简称“本所”) 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称 “《股东大会规则》”)等法律、 法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的有关规定,就贵公司2017年第一次临时股东大会(以 下简称 “本次股东大会”)有关事宜,出具本法律意见。本法律意 见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规 及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不 对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事 实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的 而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见之目的,本所委派谢颖律师、朱浩律师列席 了贵公司本次股东大会会议,并根据现行法律、法规的有关规定及 要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 验证。在此基础上,本所律师发表法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、根据贵公司2017 年8 月11 日公告《关于召开2017 年第一 次临时股东大会通知的公告》(以下简称“《股东大会通知》”), 贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议,并于会议召开十 五日前以公告形式通知了股东,《股东大会通知》有关本次股东大 会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 2、根据本所律师的核查,本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合方式。 3、根据本所律师的见证,贵公司于2017年8月28日在精华制药 集团股份有限公司会议室召开本次股东大会现场会议,会议由公司 董事长朱春林先生主持。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2017年8月28日上午9:30 ~11:30,下午13:00~15:00; 本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年8月27日下午15:00至2017年8月28日下午15:00期间的任意 时间。 4、根据本所律师的核查,本次股东大会召开的实际时间、地 点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地 点、方式、提交会议审议的事项一致。 综上,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 1、出席会议股东总体情况 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人 共12人,代表有表决权的股份541,176,812股,占公司总股本 840,589,662股的64.38%,其中参加本次股东大会表决的中小投资 者(中小投资者是指除公司董事、监事、高管、单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)4人,代表有表决权的股份 36,062股,占公司总股本的0.0043%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代理人9人,代表的股份总数为 541,141,612股,占公司总股本的64.3764%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人,代表有表决权 的股份35,200股,占公司总股本的0.0042%。 根据贵公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下载的 表明贵公司截至2017年8月23日下午收市时在册之股东名称和姓名的 《股东名册》,上述股东或股东代理人,有权出席本次股东大会。 根据本所律师的核查,上述股东或股东代表均出席了本次股东 大会。根据本所律师的核查,本次会议的召集人为贵公司董事会, 部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。 三、关于本次股东大会的表决程序 根据本所律师的见证,本次股东大会现场会议采取记名方式投 票与网络投票相结合方式表决,并对列入本次股东大会议程的提案 进行了表决。股东大会对提案进行表决时,由本所

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