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江苏索普化工股份有限公司七届二十二次董事会议决议公告.PDF 5页

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江苏索普化工股份有限公司七届二十二次董事会议决议公告.PDF
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股票代码:600746 股票简称:江苏索普 公告编号:临2017-028 江苏索普化工股份有限公司 七届二十二次董事会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏索普化工股份有限公司七届二十二次董事会议于2017 年11 月9 日以邮件、 电话、书面等形式发出会议通知,2017 年 11 月2 1 日在公司二楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 2、会议应到董事7 人,实到董事7 人。其中独立董事莫丽荣因公务不能亲自出席, 委托独立董事谢竹云代为出席并表决;独立董事陈平以通讯表决方式出席。公司3 名监 事和3 名高级管理人员列席了会议。 3、会议由董事长凌荣春先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论、审议,表决通过了以下议案: 1、审议通过 《关于公司董事会换届选举及提名公司第八届董事候选人的议案》; 公司第七届董事会已于2017 年 11 月17 日任期届满。根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定,本公司控股股东——江苏索普(集团)有限公司提名了本公司第八届 董事会董事候选人——凌荣春、胡宗贵、范立明、邵守言,以及第八届独立董事候选人 ——范明、吴君民、孔玉生。七名候选人的简历附后。 上述董事、独立董事候选人任职资格及简历已经本公司董事会下属提名委员会审核 通过,三名独立董事候选人均已通过了上交所的独立董事任职资格审核。董事会对公司 第八届董事会董事候选人进行逐一表决,结果如下: (1)提名凌荣春先生为公司第八届董事会董事候选人 表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权,该议案通过。 (2 )提名胡宗贵先生为公司第八届董事会董事候选人 1 / 5 股票代码:600746 股票简称:江苏索普 公告编号:临2017-028 表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权,该议案通过。 (3 )提名范立明先生为公司第八届董事会董事候选人 表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权,该议案通过。 (4 )提名邵守言先生为公司第八届董事会董事候选人 表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权,该议案通过。 (5 )提名范明先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权,该议案通过。 (6 )提名孔玉生先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权,该议案通过。 (7 )提名吴君民先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权,该议案通过。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见,同意上述7 名董事候选人的提名,并同 意将该议案提交至股东大会审议。 2、审议通过 《公司与东普科技继续执行< 日常关联交易框架协议>的议案》; 经公司2017 年第一次临时股东大会批准,公司与江苏东普新材料科技有限公司(简 称“东普科技”)签定了《日常关联交易框架协议》,有效期至2017 年 12 月31 日。鉴 于该协议涉及的内容预计在未来较长时间内不会发生实质性变化,为确保公司日常生产 经营的连续性和稳定性,董事会同意公司与东普科技继续执行上述《日常关联交易框架 协议》,并将协议有效期延长三年至2020 年12 月31 日。 公司三名关联董事凌荣春、胡宗贵、邵守言回避表决,三名独立董事进行了事前认 可,并发表了同意本议案的独立意见。 表决结果:4 票赞成;0 票反对;0 票弃权,该议案通过。本议案尚需提交至公司 股东大会审议。 3、审议通过 《关于向关联方出售资产的议案》; 由于本公司氯碱生产装置于2016 年10 月份停止运行,结合镇江市金港产业园园区 规划,经七届十七次董事会审议同意,公司已中止了年产1.5 万吨酮连氮法水合肼生产

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