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江西昌九生物化工股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDF 4页

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江西昌九生物化工股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDF
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江西昌九生物化工股份有限公司 独立董事2016年度述职报告  作为江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事,2016 年我们按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规要求,以及《公司章程》、《公司独 立董事制度》等相关规定,以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益为宗旨,忠实、勤勉地履行职责,有效发挥独立董事在公司经营、 重大资产重组等重大决策中的作用,现将2016年履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 史忠良,男,1944 年 1 月出生,中共党员,复旦大学经济系毕业,教授, 博士生导师。历任中共江西省委党校教师、教务处长、江西省社会科学院副院长、 研究员、江西财经大学校长、江西铜业股份有限公司、安源实业股份有限公司、 泰豪科技股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司的独立董事。 曹玉珊,男,1973 年4 月出生,中共党员,2007 年12 月西安交通大学毕业, 博士学位,教授,无境外永久居留权。曹玉珊先生自 1994 年7 月至今在江西财 经大学从事教学、科研、管理工作,先后担任系副主任、副院长职务。 曹玉珊先生自2005年起在《当代财经》、《经济管理》、《商业经济管理》、 《财经理论与实践》等刊物公开发表论文30余篇;出版专著2部、译著2部;主编 参编教材4部;主持或参与课题研究7项。分别于2004年、2011年获得由江西财经 大学颁发的 “教学十佳”和 “十大师德标兵”荣誉称号;从2009年开始至今荣获 江西省人事厅颁布的 “江西省中青年骨干教师”称号。 公司独立董事曹玉珊先生于2015年12月23 日提出辞去公司独立董事职务,因 其辞职会导致公司董事会成员中独立董事人数低于三分之一的比例,所以在公司 选聘新任独立董事之前,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《公司章程》的有关规定,曹玉珊先生仍然继续履行独立董事及 相关董事会专门委员会委员的相关职责。报告期内,曹玉珊先生未在公司领取报 酬。 刘 萍,女,1965 年 1 月出生,中共党员,硕士,现为江西南昌华东交通 大学经管学院教授,硕士生导师,中国注册会计师协会非执业会员。江西特种电 机股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东担任任何职务,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会和股东大会会议情况 报告期内 是否连续两 股东大 独立董 亲自出 委托出 应出席董 缺席次数 次未亲自出 会出席 事姓名 席次数 席次数 事会次数 席会议 次数 史忠良 9 9 0 0 否 2 曹玉珊 9 8 1 0 否 0 刘 萍 9 9 0 0 否 2 (二)独立董事履职情况 2016年,我们本着独立、客观的原则,忠实履行独立董事的职责,积极维护 公司和股东特别是中小股东利益。作为独立董事,我们对公司送发的董事会会议 材料进行了审阅,认真审议公司提交的各项董事会议案,以电话沟通、参与会议、 邮件发送等方式与公司财务负责人、董事会秘书及相关工作人员保持联系沟通, 了解公司生产经营实际情况,并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作 提出了专业性判断和建设性意见,对公司涉及重大资产重组等相关事项方面发表 独立意见。我们认为公司20

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