河南清水源科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决.PDFVIP

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-085 河南清水源科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“清水源”）第三届 董事会第二十七次会议通知已于2017 年 12 月6 日以邮件、电话方式送达全体 董事及相关与会人员。 2、本次董事会于2017 年12 月12 日下午14 时在公司办公楼二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名，其中以通讯表决方式出席的 董事3 名，分别为史振方先生、尹振涛先生、杜文聪女士。 4、本次董事会由董事长王志清先生主持，公司部分监事和高管列席了董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等 相关制度的规定，公司董事会提名王志清、赵卫东、郑柏梁、宋颖标、刘永辉、 敬元元为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起 三年。候选人简历详见附件。 经审核，公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名 人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场 禁入处罚的情况。 本议案将提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投 票制，对董事候选人进行逐项表决。公司拟选举第四届董事会董事中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分 之一。 独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等 相关制度的规定，公司董事会提名尹振涛、杜文聪、陈琪为公司第四届董事会独 立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。 经审核，公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人 均具备担任上市公司董事的任职资格，已取得独立董事资格证书，能够胜任对应 岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被 中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本议案将提交公司股东大会审议，独 立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职 资格及独立性审核无异议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独 立董事候选人进行逐项表决。为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届 董事会选举产生前，将继续履行相关职责。 独立董事发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 （三）审议通过 《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议批准。 为进一步完善公司内部治理制度，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、规范性文件，修订《公司章程》。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （）