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(於二零一七年十二月八日起生效) 中國光大綠色環保有限公司 審核及風險管理委員會職權範圍 中國光大綠色環保有限公司 審核及風險管理委員會職權範圍 成立 1. 審核及風險管理委員會 （「委員會」）乃根據二零一七年四月十日中國 光大綠色環保有限公司（「本公司」）的董事會會議通過而成立的。 目的 2. 成立委員會的目的在於監管公司的財務匯報職能及風險管理程序。委員 會將負責審核管理層就、全面風險識別、評估、緩解、內部管理及監控 程序的有效性。 成員 3. 委員會成員須由本公司董事會 （「董事會」）從公司的非執行董事中 委任。委員會最少須由三名成員組成，其中大部分應為獨立非執行董事 （包括香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）第3.10(2)條 所規定至少一名具備適當的專業資格或具備適當的會計或相關財務管 理專長）。委員會的法定人數為兩人。 4. 委員會主席須由董事會委任，並且應為獨立非執行董事。 出席會議 5. 出席人員一般包括委員會成員、財務總監、內部核數部門主管、外聘核 數師的代表及對委員會的事宜投入有意義工作的人士。然而，委員會應 每年最少一次在董事會執行董事及本公司管理人員避