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召开股东常会之公告 公司代号：.PDF
召開股東常召開股東常(臨時臨時)會及受益人大會會及受益人大會(94.5.5後之上市櫃後之上市櫃/興櫃公司興櫃公司)
召開股東常召開股東常 臨時臨時 會及受益人大會會及受益人大會 後之上市櫃後之上市櫃 興櫃公司興櫃公司
召開股東常會之公告召開股東常會之公告
召開股東常會之公告召開股東常會之公告
公司代號公司代號 ：：2610 公司名稱公司名稱 ：華航：華航
公司代號公司代號 ：： 公司名稱公司名稱 ：：華航華航
一、公告序號 ：1
二、股東會種類 ：股東常會
三、主旨 ：
華航董事會決議召開105年股東常會公告
四、依據 ：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國105年3月25 日董事會決議辦理。
五、公告事項 ：
（一）開會日期 ：105年6月24 日
105年4月26 日至105年6月24 日
（二）停止股票過戶起訖日期 ：
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期 ：
105年4月26 日至105年6月24 日
（三）開會時間 ：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間 ：08時30分(24小時制)
開會地點 ：台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)
（四）會議召集事由 ：
1.報告事項 ：
(1)民國104年度營業報告
(2)民國104年度審計委員會查核報告
(3)訂定 「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南 」
(4)民國104年度員工酬勞分配情形報告
2.承認事項 ：
(1)民國104年度營業報告書及財務報表
(2)民國104年度盈餘分派
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補 （開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬配發現金(股利) ：0.4585元／股(即每壹股盈餘分配0.4585元，
每壹股法定盈餘公積 、資本公積發放
0.0000元)
＊預擬配股(總額) ：
盈餘 －0股，每股配發股利0.0元
法定盈餘公積 、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊其他 ：無
3.討論事項 ：
1.修訂 「公司章程」
2.解除張有恒董事兼任職務之競業禁止限制
4.選舉事項 ：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案 ：●無○有
6.臨時動議 ：
六、辦理過戶手續 ：
（一）辦理過戶日期時間 ：105年4月25 日17時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱 ：中國信託商業銀行 代理部
地址 ： 10008台北市中正區重慶南路一段83號5樓
電話 ： 02-6636-5566
（三）辦理過戶方式 ：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東 ，請於民國105年4月25 日(周一)前親
臨本公司股務代理機構 【中國信託商業銀行 代理部，地址：台北市中正區重慶
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